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新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月13日 10:02 中国证券网
证券代码:002205	证券简称:国统股份	编号:2008-008
新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示:
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
二、会议的召开和出席情况:
新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日在新疆乌鲁木齐市米东区公司一楼会议室召开,会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额80,000,000股,出席本次会议的股东及委托代理人共5人,代表有表决权的股份数额57,256,137股,占公司总股本的71.57%。由于公司原董事长季公来先生辞去董事职务,董事长职务暂时空缺,与会董事一致推选董事傅学仁先生主持本次会议,公司董事、监事、高管人员及保荐代表人、见证律师列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》,选举徐永平先生为公司第三届董事会董事。根据《公司章程》及有关规定,本次董事选举采用累计投票制。表决结果为:57,256,137股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
徐永平先生简历见2008年2月26日在巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn披露的《公司第三届董事会第二次临时会议决议公告》附件。
四、律师出具的法律意见
广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;
2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十三日
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