浙江山下湖珍珠集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002173	证券简称：山下湖	公告编号：2007-010
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事、监事、高级管理成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次董事会会议审议通过了《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议表决方式：现场投票方式
    3、现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区浙江山下湖珍珠集团股份有限公司五楼会议室4、召开时间：
    现场会议召开时间：2008年3月28日（星期五）9：30二、出席会议和列席人员1、会议出席人员：凡2008年3月24日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。2、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。三、会议审议事项1、审议《关于为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保的议案》；2、审议《关于控股子公司为母公司提供担保>的议案》；3、审议《关于公司向中国农业银行诸暨市支行申请借款的议案》；四、会议登记方法：1、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。2、登记时间：2008年3月25日－26日，每日8：30—11：00、13：30—16：003、登记地点及授权委托书送达地点：
    登记地点：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会秘书处
    通讯地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区
    联系电话：0575－87160891，传真：0575－87160891
    会议联系人：赵柯五：其它事项：
    本次股东大会现场会议半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。
    特此通知

    浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会
    2008年3月12日

    附件：授权委托书
    授权委托书
    兹委托         先生(女士)代表本人出席浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名/名称：                 委托人身份证号：委托人股东账号：                  委托人持股数：受托人姓名：                      受托人身份证号：一、表决指示1、议案：审议《关于<为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保>的议案》；
    同意□反对□弃权□2、审议《关于<控股子公司为母公司提供担保>的议案》；
    同意□反对□弃权□3、审议《关于<公司向中国农业银行诸暨市支行申请借款>的议案》；
    同意□反对□弃权□二、本委托书有效期限为_______________________________________。
    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
    委托日期：注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。