七喜控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

股票代码：002027	股票简称：七喜控股	公告编号：2008-05
七喜控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    七喜控股股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年3月11日上午8：30在广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号公司7号会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会召集人孙德兵先生主持。会议审议并通过了如下议案：
    经全体与会人员讨论，一致通过如下决议：
    一、审议关于《2007年年度报告及其摘要》的议案；
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年年度报告及其摘要》议案。此项议案须提交股东大会审议。
    经认真审核，监事会全体成员保证《2007年年度报告及其摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公告内容真实、准确、完整。
    《2007年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），《2007年年度报告摘要》将刊登于3月13日的证券时报。
    二、审议关于《2007年财务决算报告》的议案；
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年财务决算报告》的议案。此项议案须提交股东大会审议。
    三、审议关于《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
    立信羊城会计师事务所有限公司为原广东羊城会计师事务所有限公司，于2007年6月12日经广州市工商行政管理局核准进行了名称变更。
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《续聘立信羊城会计师事务
    1所有限公司担任我公司审计机构》的议案。此项议案须提交股东大会审议。
    四、审议关于《2007年度利润分配预案》
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度利润分配预案》的议案。2007年度利润分配预案为：不进行现金分配，不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。此项议案须提交股东大会审议。
    五、审议关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2008年度的关联交易》的议案；
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2008年度的关联交易》议案。此项议案须提交股东大会审议。
    六、审议关于《我公司与上海联盛科技有限公司2008年度的关联交易》的议案；
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《我公司与上海联盛科技有限公司2008年度的关联交易》议案。此项议案须提交股东大会审议。
    七、审议关于《我公司与广州嘉璐电子有限公司2008年度的关联交易》的议案；
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《我公司与广州嘉璐电子有限公司2008年度的关联交易》议案。此项议案须提交股东大会审议。
    八、审议关于《2007年度监事会工作报告》的议案；
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度监事会工作报告》议案。此项议案须提交股东大会审议。
    九、审议关于《与广州七喜资讯有限公司续签厂房租赁协议》的议案
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《与广州七喜资讯有限公司续签厂房租赁协议》议案。
    特此公告。（以下无正文）

    七喜控股股份有限公司
    监事会
    二OO八年三月十三日