银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码: 600785	股票简称:新华百货	编号:2008-006
银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

    银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年2月28日以书面形式发出通知，于2008年3月11日上午10时在公司六楼会议室召开。会议应到5人，实到4人，监事邱玉栋辞职。会议由监事会主席马卫红女士召集并主持，会议审议并一致通过了如下决议：
    1、会议审议并一致通过公司2007年度监事会工作报告；
    2、会议审议了《银川新华百货商店股份有限公司2007年年度报告正文》、《银川新华百货商店股份有限公司2007年度报告摘要》各项内容，出席会议的监事一致认为公司年度报告及摘要客观、真实地反映了公司经营情况和财务状况；
    3、审议通过了2007年度财务报告；
    4、审议通过了2007年度利润分配议案；
    5、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；
    6、审议通过了关于补选公司监事的议案；（简历附后）
    7、会议审议并一致通过关于召开2007年度股东大会的有关事宜。
    第四届监事会全体监事认为：
    本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。
    北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。

    银川新华百货商店股份有限公司
    监   事   会
    二○○八年三月十一日

    苏红霞  女 32岁，大学本科学历。1998年7月至2007年历任物美控股集团有限公司计财部经理助理、稽核经理、结算经理、会计总监助理。2007年9月至今任物美控股集团有限公司财务副总监。