重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券简称：迪马股份	证券代码：600565	公告编号：临2008-20
重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2008年3月3日以书面形式发出关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，并于2008年3月12日在重庆市渝北区戴斯大酒店4楼会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并形成如下决议：
    审议并通过了《关于选举罗韶颖女士为公司董事长的议案》
    选举罗韶颖为公司董事长，任期同本届董事会。
    本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
    二○○八年三月十二日