证券代码：600145 证券简称：四维控股 公告编号：2008-14
重庆四维控股（集团）股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
重庆四维控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日上午9：30时在公司本部会议室召开。参会股东和股东代表共计4人，代表具有表决权的股份146,224,376 股，占公司总股本的38.72%。会议由董事会召集，由董事长雷刚先生主持。公司部分董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举雷刚先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（二）《关于选举苏文先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（三）《关于选举陈锡贵先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（四）《关于选举王进先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（四）《关于选举王仕冰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（六）《关于选举许静女士为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（七）《关于选举朱凯先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（八）《关于选举安素清女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（九）《关于选举阮雪松先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（十）《关于选举徐红林先生为公司第四届监事会监事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
(十一) 《关于选举吴晓青女士为公司第四届监事会监事的议案》。
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆源伟律师事务所杨芳律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
重庆四维控股（集团）股份有限公司
二ＯＯ八年三月十二日
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