河北宣化工程机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券简称：S宣工		股票代码：000923 
河北宣化工程机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    河北宣化工程机械股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年3月11日在北京召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席高顺先生主持会议。会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《2007年监事会工作报告》的议案；
    该项议案3票同意，0票反对，0票弃权；
    二、审议通过《2007年年度报告及摘要》的议案；
    该项议案3票同意，0票反对，0票弃权；
    三、审议通过《2007年利润分配预案》的议案；
    该项议案3票同意，0票反对，0票弃权；
    四、审议通过《2007年财务决算报告》的议案；
    该项议案3票同意，0票反对，0票弃权；
    五、审议通过《关于2008年日常关联交易预计的议案》；
    该项议案3票同意，0票反对，0票弃权；
    六、审议通过《关于2007年度会计政策变更对财务报表影响的议案》；
    该项议案3票同意，0票反对，0票弃权；
    七、根据中国证监会《中国证监会《[2008]1号－证券公司年度报告内容与格式准则》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年报告工作的通知》，监事会认为：公司2007年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；公司2007年年报的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定；监事会未发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反
    1保密规定的行为。
    特此公告！

    河北宣化工程机械股份有限公司
    监事会
    二○○八年三月十一日