中储发展股份有限公司四届二十七次董事会决议公告

证券代码：600787	证券简称：中储股份	编号：临2008-006号
中储发展股份有限公司四届二十七次董事会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中储发展股份有限公司四届二十七次董事会会议通知于2008年3月3日以电子文件方式发出，会议于2008年3月12日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事6 名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事李小晶女士委托公司董事周晓红女士代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共3名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
    一、审议并全票通过了《关于与秦皇岛森源经贸有限公司合作开展冶金焦炭出口业务的议案》及协议
    二、审议并全票通过了《关于委托山西大土河焦化有限责任公司代理焦炭出口业务的议案》及协议
    三、审议并全票通过了《中储发展股份有限公司独立董事年报工作制度》（具体内容详见上海证券交易所网站）
    四、审议并全票通过了《中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（具体内容详见上海证券交易所网站）
    五、审议并全票通过了《关于同意公司在中国建设银行天津分行办理综合授信业务的议案》
    同意公司在建行天津分行办理额度为11.5亿元的银行授信业务（包括6.3亿元银行承兑汇票、1.2亿元流动资金贷款和4亿元的贸易融资额度），期限至2010年1月10日止。
    六、审议并全票通过了《关于同意公司在中国民生银行股份有限公司办理
    综合授信业务的议案》
    同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理最高额为5亿元人民币的综合授信业务，品种包括银行承兑汇票和贸易融资，期限壹年。
    七、审议并全票通过了《关于同意公司在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票业务的议案》
    同意公司在浦发银行天津分行办理额度为1.07亿元人民币的银行承兑汇票业务，保证金比例30%，期限一年，担保方式为信用。
    特此公告。

    中储发展股份有限公司
    董  事  会
    2008年3月12日