浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

证券简称：康恩贝	证券代码：600572	公告编号：临2008-008
浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
    浙江康恩贝制药股份有限公司五届董事会2008年第一次临时会议决议，定于2008年4月3日在杭州以现场会议方式召开公司2007年度股东大会。有关事项具体通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2008年4 月3 日（星期四）下午1时
    2、股权登记日：2008年3月28日（星期五）
    3、现场会议召开地点： 杭州市南山路37号 浙江西子宾馆
    4、召集人：公司董事会
    5、出席会议对象：
    （1）截至2008年 3月28 日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    二、会议议程：
    1、审议《公司董事会2007年度工作报告》；
    2、审议《公司监事会2007年度工作报告》；
    3、听取独立董事述职报告；
    4、审议《公司2007年年度报告》和《公司2007年年度报告摘要》；
    5、审议《公司2007年度财务决算报告》；
    6、审议《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
    7、审议《关于公司为子公司提供担保事项的议案》；
    8、审议《关于公司为关联方提供担保的议案》；
    9、审议《关于公司为金华康恩贝提供担保的议案》（此项议案已经公司五届董事会第十五次会议决议通过）；
    10、审议《关于公司董事会换届事项的议案》；
    11、审议《关于公司监事会换届事项的议案》；
    12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    13、审议《关于2007年度支付会计师事务所报酬及聘请公司2008年度财务审议机构的议案》；
    因本公司第一大股东康恩贝集团有限公司持有本公司47.52％股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会对上述第10项《关于公司董事会换届事项的议案》中选举董事采用累积投票制。
    三、参加会议登记方法
    1、登记手续：
    a) 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
    b) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2008年3月31日－2008年4月2日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00
    3、登记地点及授权委托书送达地点：
    地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号
    公司董事会办公室
    联系人：杨俊德、王函颖  陈芳
    电话：0571-87774710，87774827，87774828
    传真：0571－87774709
    邮政编码：310052
    四、注意事项
    本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
    特此公告。

    浙江康恩贝制药股份有限公司
    董  事  会
    2008年3 月13日

    附件：
    授权委托书
    兹委托       先生/女士代表本单位(本人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人：
    委托人身份证号码(营业执照号码)：
    委托人持股数：                   委托人股东帐号：
    委托人姓名：                     受托人身份证号码：
    对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：