上市公司3月12日晚间公告速递

　　深圳证券交易所上市公司

　　(000009、125009) S深宝安A：3月17日召开股权分置改革临时股东大会的第二次提示

　　1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2008年3月17日下午14:30

　　网络投票时间为：2008年3月13日-2008年3月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月13日-3月17日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月13日9：30-3月17日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2008年3月10日

　　3、现场会议召开地点：深圳市笋岗东路宝安广场A座29层

　　4、召集人：公司董事局

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议审议事项：《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革方案》。

　　(000014) 沙河股份：诉讼事项

　　关于荔园新村业主委员会以追讨住宅专项维修基金为由，起诉沙河股份及深圳市国达房地产开发有限公司事宜，2005年12月30日，深圳市南山区人民法院驳回原告荔园新村业主委员会的诉讼请求。

　　荔园新村业主委员会对一审判决不服，上诉至深圳市中级人民法院。本案二审过程中，深圳市中级人民法院主持有关各方进行了为期一年有余的调解。2007年11月21日，在上诉人同意放弃全部利息及部分本金的情况下，深圳市中级人民法院作出《民事调解书》，本案调解书于2008年3月12日送达生效。按照本案调解书内容，公司支付住宅专项维修基金等合计人民币140万元。

　　(000016、200016) 深康佳A：澄清公告

　　2008年3月11日包括网络媒体如搜狐、慧聪网，和报纸如重庆商报等诸多媒体报道了关于深康佳A有意收购长岭(集团)股份有限公司的消息。

　　传闻事项(1)：

　　公司已经与国内主要的冰箱、洗衣机生产商进行谈判，准备通过参股、合作、投资等方式积极参与行业并购整合。

　　传闻事项(2)：

　　康佳将在合适的时机，通过参股或并购的方式拿下“长岭”。

　　公司澄清说明如下：

　　(一)传闻事项(1)：属实。

　　(二)传闻事项(2)不实。

　　经求证，公司没有任何高级管理人员和相关人员对外透露公司有意收购长岭的消息。

　　公司从来没有通过参股或并购的方式与长岭进行合作的计划。

　　(000039、038006、200039) 中集集团：董事会同意收购莱佛士81,776,500股股份

　　中集集团第五届董事会2008年度第二次会议于2008年3月10日召开，形成以下决议：

　　1、同意通过境外子公司收购烟台莱佛士船业有限公司大股东所持的81,776,500股股份，约占莱佛士已发行总股份的29.9%；

　　2、同意全部股份作价每股38挪威克朗(约合6.92美元)，总价最高约为5.65亿美元，分三期支付，第一期支付总价约为2.95亿美元，第二期最高支付约为1亿美元，第三期最高支付约为1.7亿美元。

　　3、授权公司总裁麦伯良先生作相应交易安排，办理报批手续。

　　(000043) 中航地产：股东股份转让事宜的进展及变化情况

　　中航地产于2008年3月10日接到股东深圳中航集团股份有限公司的通知：

　　中国证券监督管理委员会于2008年2月15日就深圳中航集团股份有限公司报送的收购报告书等行政许可申请材料下达通知书，通知中要求自通知发出之日起30个工作日内向证监会行政许可申请受理处报送有关补正材料和说明。

　　中航集团按照证监会的要求对行政许可申请材料进行了部分补正。

　　对于证监会要求的国务院国资委批准文件及中航集团股东大会批准文件等行政许可申请材料无法在收到中国证监会通知之日起30个工作日内提交。

　　中航集团特向证监会申请延期上报补正材料，中航集团将在获得国务院国资委对该次转让交易和增发内资法人股事宜的批准文件以及中航集团召开特别股东大会和类别股东大会审议通过该事项并形成决议后，及时向证监会补充提交相关文件。

　　(000061) 农 产 品：2007年非公开发行股票方案获得发审委审核有条件通过

　　农 产 品2007年关于非公开发行A 股股票方案，经中国证监会发行审核委员会于2008年3月12日召开的审核工作会议审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

　　(000338) 潍柴动力：

　　潍柴动力注意到，公司子公司即MAT(该公司系一家于美国注册成立之公司，公司持有其75%的股权)可能于二零零七年十二月三十一日与若干实体有交易。依据MAT之陈述，该等实体与王先生(MAT之主要股东，持有该公司25%的股权)有关联。公司及其核数师仍在收集MAT提供之有关可能会引致上述公司间结余之交易及有关交易对手方背景之数据。倘该等交易为合并完成后才开始及订立之新交易，且有关交易对手方均为公司关联人士，根据香港联交所上市规则第14A章之规定，该等交易将构成关联交易。尽管根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，该等交易不构成上市公司的关联交易，但根据A+H公司公告在深圳证券交易所及香港联交所同步披露的原则，现将公司根据香港联交所上市规则于境外所作出公告在境内予以披露。

　　(000400) 许继电气：控股股东许继集团100%股权将于3月20日拍卖

　　许继电气经向控股股东许继集团有限公司了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：产权交易机构及股权转让方已经完成了对许继集团100%股权挂牌公告期间报名的意向受让方的资格审查工作，确认了意向受让方参与此次股权受让的有效资格。依据国家及河南省国有产权转让的相关规定，许继集团100%股权转让将采取拍卖方式确定受让方。受产权交易机构许昌亚太产权交易中心有限公司的委托，河南阳光国际拍卖有限公司将于3月20日对许继集团100%股权组织拍卖。

　　许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性。

　　(000514) 渝 开 发：控股股东买卖公司股票

　　2008年3月11日，渝 开 发控股股东重庆市城市建设投资公司在减持公司无限售流通股股份过程中，操作人员误将“买入股票”作为“卖出股票”，错误地以16.657元/股成本买入公司股票共计20,000股。按照城投公司六个月内减持股份以来的最高成交价18.68元/股计算，获得差价收益为40,460元。

　　城投公司此次股票买卖行为违反了《证券法》有关规定，公司董事会已要求城投公司将其所得差价收益40,460元上缴公司所有，城投公司已承诺近日将其所得差价收益划归公司。

　　截止2008年3月11日收盘，城投公司通过深圳证券交易所交易系统累计售出公司股份无限售条件流通股4,674,533股，占公司总股本的0.96% ；截止2008年3月11日收盘，城投公司尚持有公司股份401,489,894股(含买入20,000股)，占公司总股本的82.33%，其中有限售条件流通股388,532,995股(含买入20,000股)，无限售条件流通股12,956,899股。

　　(000515) 攀渝钛业：董事周明勇辞职

　　攀渝钛业董事会于2008年3月10日收到公司董事周明勇先生的书面辞职报告，因工作调动原因，请求辞去其所担任的公司董事职务。周明勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　(000516) 开元控股：第一大股东所持公司3012.90万股股权被质押

　　开元控股接第一大股东西安高新医院有限公司通知，该公司将其持有的公司限售流通股3012.90万股质押给华夏银行西安分行，质押期限从2008年3月12日起。上述股权质押已办理了质押登记手续。

　　(000551) 创元科技：临时股东大会通过公司及控股子公司担保事宜

　　创元科技2008年第一次临时股东大会于3月12日召开，通过如下议案：

　　1、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司江苏苏净工程有限公司提供500万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

　　2、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司提供500万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

　　3、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽销公司提供700万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

　　4、公司为参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司借款1,920万元提供担保，担保期限为一年。

　　(000557) ST银广夏：大成基金诉讼进展

　　ST银广夏于2008年3月12日收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的《民事判决书》，对大成基金管理有限公司就公司虚假陈述证券民事赔偿纠纷上诉案做出终审判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费由上诉人承担。

　　(000561) S*ST长岭：澄清公告

　　2008年3月11日重庆商报上刊登了《康佳有意收购长岭》的文章，文章称，“康佳集团一高层介绍”，“随着长岭进入破产程序，康佳将在合适的时机，通过参股或并购的方式拿下‘长岭’”。该文章同时被有关网站转载。为此，S*ST长岭向公司破产管理人、公司实际控制人宝鸡市国资委及公司管理层进行了核实，现说明如下：

　　1、根据公司股东大会决议，公司已于2007年将涉及冰箱产业的两个控股子公司的股权全部转让给陕西长岭集团有限公司。目前公司经营业务中不再包括冰箱产业，任何与冰箱产业有关的参股、收购等事宜与公司无关。

　　2、公司管理层、公司破产管理人及宝鸡市国资委未与康佳集团的任何人员就公司重组、收购事项进行任何商谈、筹划。宝鸡市国资委虽有意对长岭进行资产重组，但目前尚未有明确的重组方，亦未形成任何方案，未与任何公司达成任何意向或协议，未对公司资产整合、债务整合计划作出任何安排。截止目前没有其他应披露而未披露的事项。

　　3、目前公司已进入破产程序，如果公司破产清算，则公司股票将被终止上市。

　　(000600) 建投能源：2.67亿股非公开发行股份3月14日上市流通

　　1、本次解除限售的非公开发行股份可上市流通数量为267,000,000股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2008年3月14日。

　　(000603) *ST 威达：临时股东大会通过修改公司章程和改选公司监事会监事的议案

　　*ST 威达2008年度第一次临时股东大会于3月12日召开，通过如下议案：

　　1.《关于修改公司章程的议案》。

　　2.《关于改选公司监事会监事的议案》。

　　(000603) *ST 威达：职工代表大会选举段海为公司第五届监事会职工代表监事

　　*ST 威达工会于2008年3月10日向公司监事会送达了《关于选举公司职工代表监事的决定》，公司职工代表大会选举段海先生为公司第五届监事会职工代表监事。

　　公司职工代表监事段海先生与公司股东代表监事欧黄健先生和龚丽丽女士共同组成公司第五届监事会。

　　(000633) SST 合金：股价异常波动

　　SST 合金股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。根据相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　公司将于近期提请召开股权分置改革相关股东会议。

　　公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

　　(000650) 仁和药业：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

　　仁和药业2007年度股东大会于2008年3月12日召开，通过如下议案：

　　1、《公司2007年度董事会工作报告》。

　　2、《公司2007年度监事会工作报告》。

　　3、《公司2007年度财务决算报告 》。

　　4、《公司2007年年度报告及摘要》。

　　5、关于续聘会计审计机构的议案。

　　6、《公司2007年度利润分配的议案》。

　　7、关于预计公司2008年日常关联交易的议案。

　　8、公司独立董事津贴的议案。

　　9、关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案。

　　10、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。

　　(000657) 中钨高新：董事会通过关于南宁德瑞科实业发展有限公司股东股权转让事项的议案

　　中钨高新第五届董事会2008年第一次临时会议于3月12日召开，通过以下议案：

　　一、《关于南宁德瑞科实业发展有限公司股东股权转让事项的议案》。

　　南宁德瑞科实业发展有限公司注册资金人民币壹亿元，其中公司持有75%股权；广州策诚庆投资管理有限公司持有25%股权。目前，策诚庆公司拟将其所持德瑞科公司25%股权转让给湖南有色金属控股有限公司，转让价格人民币3990万元。

　　董事会同意放弃对策诚庆公司所持德瑞科公司25%股权的优先受让权，但提请投资者注意该项交易完成可能对公司持有德瑞科公司股权价值产生影响。

　　此议案将提交公司股东大会审议通过。

　　二、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　(000697) 咸阳偏转：咸阳市国资委与神木化学公司签订关于公司重组之意向性协议

　　2008年3月12日，咸阳市国有资产监督管理委员会与陕西神木化学工业有限公司签订了《关于咸阳偏转股份有限公司重组之意向性协议》，协议主要内容如下：

　　1、双方同意在平等友好的基础上，就咸阳偏转股权重组事宜进行磋商。

　　2、双方一致认为，有关咸阳偏转股权重组具体方式，待双方研究论证后，再进一步确定具体实施方案。

　　(000701) 厦门信达：董事会同意为控股子公司向银行申请综合授信人民币1000万元整提供连带责任担保

　　厦门信达第六届董事会临时会议于2008年3月11日召开，同意为公司控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向厦门市商业银行富山支行申请综合授信人民币1000万元整提供连带责任担保，担保期限1年。

　　(000716) *ST 南控：重大诉讼进展

　　*ST 南控于2008年3月10日收到南宁市中级人民法院《民事判决书》，南宁中院就南宁管道燃气有限责任公司诉公司“商品房买卖合同纠纷”及“欠款纠纷”案，作出一审判决，现将有关情况予以公告。

　　(000718) 苏宁环球：年度股东大会通过2007年度利润分配方案

　　苏宁环球2007年年度股东大会于2008年3月12日召开，通过以下议案：

　　(一)《2007年董事会工作报告》；

　　(二)《2007年监事会工作报告》；

　　(三)《2007年财务决算报告》；

　　(四)《2007年度利润分配方案》；

　　(五)《关于续聘会计师事务所的预案》；

　　(六)《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；

　　(七)《公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案；

　　(八)《提请股东大会批准同意公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎免于发出收购要约增持公司股份》的议案。

　　(000723) 美锦能源：董事会通过2007年日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告

　　美锦能源四届十九次董事会会议于2008年3月11日召开，通过了《关于2007年日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告》。

　　(000726、200726) 鲁 泰A：第一大股东鲁诚公司增持公司117.03万股A股

　　鲁 泰A第一大股东淄博鲁诚纺织(投资)有限公司于2007年6月19日收到鲁泰公司2006年度分配现金红利1,703.81万元(税后)，于2007年10月25日开始增持公司股票。截止2008年3月11日，资金全部用完，共计增持公司鲁泰A股票117.03万股，占公司股本总额的0.14%。鲁诚公司将根据承诺，在增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份。截止目前，鲁诚公司共持有公司股份12,122.17万股，占公司股份总额的14.35%。

　　(000737) 南风化工：董事会通过公司财务管理制度等议案

　　南风化工第四届董事会第二十次会议于2008年3月12日召开，通过如下议案：

　　一、《公司财务管理制度》；

　　二、《公司控股子公司管理办法(2007年修订)》；

　　三、《公司突发公共事件总体应急预案》。

　　(000752) 西藏发展：大股东所持公司77,563,658股股权解除质押及再质押

　　西藏发展于2008年3月12日接到大股东四川光大金联实业有限公司通知称，光大金联因向上海浦东发展银行成都分行质押贷款而办理质押冻结的77,563,658股公司股份，已于2008年3月12日办理了该股权证券质押登记解除手续。

　　光大金联因在中国银行西藏自治区分行办理质押贷款，光大金联将所持公司股份77,563,658股质押给该银行，并已于2008年3月12日办理了质押登记手续。

　　(000795) 太原刚玉：第一大股东所持公司2600万股股权质押解冻

　　太原刚玉于2008年3月11日接到第一大股东横店集团控股有限公司通知：

　　横店控股将质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行的公司限售流通股2600万股(占总股本的9.39%)解冻, 原质押冻结日期为2007年8月22日，股份解冻手续已于2008年3月10日办理完毕。

　　(000806) 银河科技：签订广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债务重组框架协议

　　2008年3月12日，银河科技与Open Land Holding Limited(开域控股公司)签订《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债务重组框架协议》，拟转让广西沃顿国际大酒店有限公司(公司持有95%的股份，高健持有5%的股份，委托公司签署协议)全部股权及资产给开域控股公司，并进行相关债务重组。

　　本协议为《框架协议》，具体交易价格尚需对转让标的进行审计(评估)后，以审计(评估)报告为依据，由协议方签订正式协议约定；交易价格的确定和交易的实施可能会对公司的财务结构、经营业绩产生影响。

　　本次交易事项的实际履行须待政府相关部门批准以及债务重组的完成，尚存在不确定性。

　　(000807) 云铝股份：2007年第一期短期融资券3月18日兑付

　　1、短期融资券名称：云南铝业股份有限公司2007年第一期短期融资券

　　2、本次发行规模(面值)：3亿元

　　3、到期日：2008年3月18日

　　4、认购单位面值：人民币100元/百元

　　5、发行价格：97.16元/百元

　　6、票面利率：3.9515%

　　7、到期兑付金额：按面值兑付

　　8、起息日：2007年6月22日

　　9、兑付日：2008年3月18日

　　10、兑付方式：托管机构代理兑付

　　11、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

　　(000816) 江淮动力：临时股东大会通过公司以所持东原地产股权认购迪马股份定向增发股份的议案

　　江淮动力2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日召开，通过以下议案：

　　1、《关于公司以所持东原地产股权认购迪马股份定向增发股份的议案》；

　　2、《关于修改公司章程的议案》。

　　(000911) 南宁糖业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.49

　　2、每股净资产(元) 4.59

　　3、净资产收益率(%) 9.88

　　二、每10股派3.90元(含税)

　　(000911) 南宁糖业：4月16日召开2007年年度股东大会

　　1、召开时间：2008年4月16日(星期三)上午9:30

　　2、召开地点：公司总部二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年4月11日

　　6、会议审议事项：《公司2007年年度利润分配预案》等。

　　(000922) *ST 阿继：董事会决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年年度报告审计单位

　　*ST 阿继第四届董事会第三十九次会议于2008年3月12日召开，决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年年度报告审计单位。

　　(000923) S 宣 工：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.0669

　　2、每股净资产(元) 3.21

　　3、净资产收益率(%) 2.08

　　二、不分配不转增

　　(000923) S 宣 工：4月8日召开二○○七年年度股东大会

　　1、召开时间：2008年4月8日上午10:00

　　2、召开地点：公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2008年3月30日

　　6、会议审议事项：公司《2007年年度报告及摘要》、公司《2007年利润分配预案》等。

　　(000929) 兰州黄河：深圳市金亚龙投资有限公司受让17,263,158股公司股份，成为公司第二大股东

　　中国长城资产管理公司将其持有的兰州黄河23,263,158股股份(占公司总股本的12.52%)中的17,263,158股，以人民币11.24元/股的价格转让于深圳市金亚龙投资有限公司。本次股权转让后，中国长城资产管理公司仍持有6,000,000股公司股份，占公司总股本的3.23%；深圳市金亚龙投资有限公司持有17,263,158股公司股份，占公司总股本的9.29%，为公司第二大股东。

　　(000933) 神火股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 1.639

　　2、每股净资产(元) 3.856

　　3、净资产收益率(%) 42.50

　　二、每10股派2元(含税)

　　(000933) 神火股份：4月2日召开2007年度股东大会

　　1.现场会议召开时间为：2008年4月2日(星期三)14:30

　　网络投票时间为：2008年4月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月2日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月1日15:00至2007年4月2日15:00期间的任意时间。

　　2.股权登记日：2008年3月28日(星期五)

　　3.现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区CBD内环世贸大厦A座17-20层

　　4.召集人：公司董事会

　　5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6.会议审议事项：公司2007年度利润分配预案等。

　　(000962) 东方钽业：17,820,000股限售股份3月17日上市流通

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为17,820,000股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2008年3月17日。

　　(000967) 上风高科：更改公司互联网网址

　　因公司原网站域名www.shangfeng.net已过期，上风高科互联网访问网址更改为 www.sfgk.com.cn，即日生效，敬请投资者注意。

　　(000968) 煤 气 化：4月2日召开2007年年度股东大会

　　一、会议时间：2008年4月2日(星期三)上午9:00

　　二、会期：半天

　　三、会议地点：深圳圣廷苑大酒店

　　四、会议召集人：公司董事会

　　五、会议召开方式：现场表决

　　六、股权登记日：2008年3月26日

　　七、会议主要议题：2007年利润分配预案、2007年年度报告及摘要等。

　　(002007) 华兰生物：2007年年度报告及摘要的更正

　　华兰生物2007年年度报告全文及摘要分别刊登于2008年3月6日的巨潮资讯网及《证券时报》上，由于工作疏漏，现对公司2007年年度报告全文及摘要予以更正。

　　(002009) 天奇股份：年度股东大会通过2007年度报告正文与摘要和2007年度公司利润分配议案

　　天奇股份2007年度股东大会于2008年3月12日召开，通过如下议案：

　　1、《2007年度公司财务决算方案》；

　　2、《2007年度董事会工作报告》；

　　3、《2007年度监事会工作报告》

　　4、《2007年度公司利润分配议案》；

　　5、《2007年度报告正文与摘要》；

　　6、《关于追认开元信德会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构的议案》；

　　7、《关于聘任2008年度财务审计机构的议案》。

　　(002018) 华星化工：3月28日召开2008年第一次临时股东大会

　　1、现场会议召开时间为：2008年3月28日(星期五)下午2时

　　网络投票时间为：2008年3月27日-2008年3月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月27日15:00至2008年3月28日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2008年3月21日(星期五)

　　3、现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、审议事项：《公司2008年度增发新股的议案》等

　　(002027) 七喜控股：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.17

　　2、每股净资产(元) 2.35

　　3、净资产收益率(%) 7.36

　　二、不分配不转增

　　(002027) 七喜控股：4月15日召开2007年年度股东大会

　　1、会议时间：2008年4月15日(星期二)上午9:30起，会期一天

　　2、会议地点：公司七号会议室

　　3、会议召开方式：现场表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2008年4月8日

　　6、会议主要议程：《2007年年度报告及其摘要》等议案

　　(002044) 江苏三友：对外投资项目进展情况

　　江苏三友关于北斗卫星/GPS双模授时站间同步设备项目进展情况如下：

　　一、双模授时同步设备自获得国家信息产业部电信传输研究所出具的BD/GPS双模授时站间同步设备测试报告以来，在有关单位的密切配合下，在一定区域内进行现网试验，相关试验进展工作顺利。

　　二、中国国防科技信息中心出具的“科技查新报告”认为：北斗/GPS双模授时站间时间同步设备研制与产业化项目“具有新颖性”。据此，北斗科技向国家知识产权局申报了“北斗一号”卫星导航系统与GPS双模授时装置的发明专利，现已收到国家知识产权局的《专利申请受理通知书》，申请号：200810020283.0。

　　三、双模授时同步设备已向国家信息产业部递交了办理入网许可证的申请。

　　(002045) 广州国光：实施2007年度分红派息方案，每10股派1.5元(含税)

　　广州国光2007年度分红派息方案为：每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)，扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金股利1.35元。

　　股权登记日：2008年3月18日

　　除权除息日：2008年3月19日

　　(002048) 宁波华翔：3月17日举行2007年年度报告网上说明会

　　宁波华翔将于2008年3月17日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有公司董事长周晓峰先生等人。

　　(002072) 德棉股份：董事会同意向银行申请流动资金贷款额度

　　德棉股份第三届董事会第十三次会议于2008年3月12日召开，审议通过了公司拟以津田驹喷气织机、织物自动检测系统等405台(套)机器设备作为贷款抵押物向中国银行德州市分行申请20,851万元流动资金贷款额度；以必佳乐喷气织机、立达精梳机等244台(套)机器设备作为贷款抵押物向中国工商银行德州市分行申请15,000万元流动资金贷款额度。

　　(002076) 雪 莱 特：诉讼事项进展

　　2008年3月11日，雪 莱 特收到广东省佛山市南海区人民法院送达的《民事裁定书》，就原告李正辉先生起诉公司劳动合同纠纷一案、公司股东权纠纷案一案，原告李正辉已于2008年3月10日，向法院主动提出撤诉申请。

　　《民事裁定书》裁定如下：

　　准许原告李正辉撤回起诉。

　　本裁定结果对公司利润不构成影响。

　　(002121) 科陆电子：3月19日召开公司2007年年度股东大会的提示

　　(一)本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间为：2008年3月19日下午2:00开始，会期半天；

　　网络投票时间为：2008年3月18日-3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年3月18日15:00至2008年3月19日15:00的任意时间。

　　(二)股权登记日：2008年3月12日

　　(三)现场会议召开地点：公司行政会议室

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(六)会议审议事项：《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等。

　　(002132) 恒星科技：3月17日举行2007年年度报告网上说明会

　　恒星科技将于2008年3月17日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http：//irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有公司董事长谢保军先生等人。

　　(002139) 拓邦电子：投资设立的全资子公司3月12日正式成立

　　拓邦电子投资设立的全资子公司于3月12日正式成立，经工商行政管理部门核准，该公司名称为：重庆拓邦实业有限公司，注册资本：1000万元人民币。公司以现金方式出资，资金由公司自筹解决。

　　公司本次对外投资设立重庆拓邦实业有限公司，旨在利用中西部地区优秀的科研技术成果以及丰富的人才市场资源，在原有经验积累的基础上，培育公司新的利润增长点，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

　　(002172) 澳洋科技：3月17日举行2007年年度报告网上说明会

　　澳洋科技定于2008年3月17日(星期一)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(irm.p5w.net)参与公司年度报告说明会。

　　届时公司董事兼总经理迟健先生等人将在网上与投资者进行沟通。

　　(002173) 山 下 湖：3月28日召开2008年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议表决方式：现场投票方式

　　3、会议召开地点：公司五楼会议室

　　4、召开时间： 2008年3月28日(星期五)9:30

　　5、股权登记日：2008年3月24日

　　6、会议审议事项：《关于为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保的议案》、《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》、《关于公司向中国农业银行诸暨市支行申请借款的议案》。

　　(002173) 山 下 湖：临时股东大会同意为控股子公司和宏磊钢业公司提供担保

　　山 下 湖2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日召开，审议通过了《关于<为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供5000万元担保>的议案》和《关于<为浙江宏磊铜业股份有限公司提供3000万元担保>的议案》。

　　(002177) 御银股份：2007年报摘要更正

　　由于年报摘要编制过程中的问题，御银股份2007年度报告摘要4.2“前10名无限售条件股东持股情况表”中“同益证券投资基金持有无限售条件股份数量4,375,537股”与公司2007年度报告全文中的“同益证券投资基金持有无限售条件股份数量1,040,756股”不符，应以公司2007年度报告全文为准，特此更正为“1,040,756股”。

　　(002177) 御银股份：3月18日举行2007年度报告网上说明会的通知

　　御银股份将于2008年3月18日(星期二)14:00-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：irm.p5w.net，参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有公司董事长杨文江先生等人。

　　(002198) 嘉应制药：410万股网下配售股份3月18日上市流通

　　嘉应制药网下向询价对象配售发行的410万股股票将于2008年3月18日起开始上市流通。

　　(002205) 国统股份：临时股东大会选举徐永平为董事

　　国统股份2008年第一次临时股东大会于3月12日召开，选举徐永平先生为公司第三届董事会董事。

　　(002211) 宏达新材：临时股东大会同意继续为子公司和华厦电气实业集团提供担保

　　宏达新材2008年第一次临时股东大会于3月12日召开，审议通过如下议案：

　　1、《关于公司继续为江苏华厦电气实业集团有限公司提供担保的议案》。

　　2、《关于继续为子公司东莞新东方化工有限公司提供担保的议案》。

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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