国光电器股份有限公司关于2007年年度股东大会决议公告

证券代码：002045	证券简称：广州国光	编号：200814
国光电器股份有限公司关于2007年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    国光电器股份有限公司（下称“公司”）2007年年度股东大会于2008年2月20日发出通知，于2008年3月11日10:00至11：30在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表2人，代表有效表决权股份数99,179,201股，占公司总股本20,000万股的49.59％。本次股东大会出席股东及股东授权代表符合《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长周海昌先生主持，公司部分董事、监事、独立董事、高级管理人员及律师出席了本次年度股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下15项普通决议：
    1、以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票
    0股，审议通过了《2007年度报告及其摘要》。
    2、以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票
    0股，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
    3、以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票
    0股，审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
    4、以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票
    0股，审议通过了《2007年度财务决算》。
    5、以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票
    0股，审议通过了《2007年度利润分配预案》。
    6、以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票
    0股，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。
    7、以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票
    0股，审议通过了《续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案》
    8、以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票
    0股，审议通过了《公司2008年度向金融机构融资额度及相关授权的议案》。
    9、以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票
    0股，审议通过了《为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》。
    10、   以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃
    权票0股，审议通过了《关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案》
    11、   以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃
    权票0股，审议通过了《为控股子公司广州恒华五金电子有限公司提供担保的议案》。
    12、   以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃
    权票0股，审议通过了《关于为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案》。
    13、   以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃
    权票0股，审议通过了《关于为全资子公司国光电器（美国）有限公司提供担保的议案》。
    14、   以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃
    权票0股，审议通过了《关于为全资子公司国光电器（欧洲）有限公司GGEC EUROPE
    LIMITED提供担保的议案》。
    15、   以同意票99179201股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃
    权票0股，审议通过了《关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案》。
    上述议案内容已于2008年2月20日在《证券时报》或巨潮资讯网站www.cninfo. com.cn上公告。
    本次会议并听取了独立董事作2007年度述职报告。
    本次股东大会由北京市中伦金通律师事务所仲峰律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：
    1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
    2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
    3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
    4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。
    本次会议备查文件：
    1、出席会议股东签名册；2、董事签字确认的股东大会决议；3、本次年度股东大会法律意见书。
    特此公告

    国光电器股份有限公司
    董事会
    2008年3月12日