天发石油股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000670	证券简称：S*ST天发公告编号：2008－017
天发石油股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未
    增加或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2008年3月7日上午9：00
    2、召开地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈炎表先生
    6、本次会议通知及相关文件刊登在2008年2月4日和2008年2
    月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上，本次临时股东
    大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《公司章程》
    的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    股东（代理人）出席3人，代表股份116540320股，占公司股份
    总数的42.81%。
    2、社会公众股股东出席情况
    社会公众股股东（代理人）出席0人，代表股份0股。
    四、提案审议和表决情况
    大会审议的所有议案均以记名累记投票方式表决（出席会议的股
    东所持有的总表决权数为349620960股）。与会股东逐项审议了如下
    议案：
    1、审议通过了提名黄鼎业先生为公司第七届董事会独立董事的
    议案；
    表决结果：独立董事候选人黄鼎业先生获得的表决权数为
    116540320股，当选为公司第七届董事会去独立董事。
    2、审议通过了提名潘飞先生为公司第七届董事会独立董事的议
    案；
    表决结果：独立董事候选人潘飞先生获得的表决权数为
    116540320股，当选为公司第七届董事会独立董事。
    3、审议通过了提名顾锋先生为公司第七届董事会独立董事的议
    案。
    表决结果：独立董事候选人顾锋先生获得的表决权数为
    116540320股，当选为公司第七届董事会独立董事。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：徐萍、徐莹
    3、结论性意见：本所律师认为，除本次股东大会的股权登记日
    与会议日期的间隔多于7个工作日外，本次股东大会的召集、召开程
    序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关
    规定，且由于公司持续停牌，该时间间隔多于7个工作日的情形并不
    会对公司股东参加本次股东大会并行使表决权构成影响；出席本次股
    东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东
    大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议
    均合法有效。
    六、备查文件
    1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告

    天发石油股份有限公司董事会
    2008年3月7日