天津市海运股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

股票名称：SST天海 ST天海B	股票代码：600751 900938	编号：临2008-021
天津市海运股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月10日在公司会议室召开。公司于2008年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计10人，代表股份184，528，220股（其中B股股东3名，代表股份数量57，800股），占公司总股本的37.46%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过的议案如下：
    1．选举贾鸿祥为公司董事
    2. 选举申雄为公司董事
    3. 选举杨磊为公司董事
    4. 选举马文良为公司董事
    5. 选举陆建平为公司董事
    6. 选举高斌华为公司董事
    7. 选举文江为公司监事
    8. 选举张红为公司监事
    9. 选举贾莹为公司监事
    本次股东大会由北京市时代九和律师事务所孙海华律师、陈晶律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本所律师认为：天海股份公司本次股东大会的召集、召开程序及审议事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    天津市海运股份有限公司
    董事会
    2008年3月11日

    天津市海运股份有限公司
    2008年第一次临时股东大会议案表决结果
    单位：股
    表决
    议案 结果
    序号	赞成票		反对票		弃权票
    		股权数	比例%	股权数	比例%	股权数	比例%
    一	184528220	100	0	0	0	0
    二	184528220	100	0	0	0	0
    三	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    四	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    五	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    六	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    七	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    八	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    九	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    其中B股股东代表3名，代表股份数量为57800股，投票结果为对所有议案赞成。