浙江广厦股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600052	证券简称：*ST广厦	公告编号：临2008-08
浙江广厦股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
    浙江广厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议时间：2008年3月27日上午10时
    二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    三、会议内容：
    1、审议《关于与浙江新湖集团股份有限公司互保的提案》，提案内容详见2007年12月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
    2、审议《关于通和置业投资有限公司与浙江华税科技有限公司互保的提案》，提案内容详见2007年12月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
    3、审议《关于选举陈凌先生为公司独立董事的提案》，提案内容详见2008年1月31日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
    4、审议《关于选举孙笑侠先生为公司独立董事的提案》，提案内容详见2008年1月31日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
    四、会议出席对象：
    2008年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。
    五、会议登记方法：
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2008年3月24日、25日(上午9：00到下午3：00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。
    公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼九楼
    邮    编：310013
    电    话：0571-87969988-1221
    传    真：0571-85125355
    联 系 人：张霞、邹瑜、吴鑫
    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会
    二○○八年三月十一日

    附件：
    授权委托书
    兹全权委托          先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人盖章(签名)： 　　　       委托人身份证号码：
    委托人持股数：       　   　　 委托人股东账号：
    受托人签名：        　　　  受托人身份证号码：
    受托人权限：
    1、审议《关于与浙江新湖集团股份有限公司互保的提案》；
    赞成( )反对( )弃权( )
    2、审议《关于通和置业投资有限公司与浙江华税科技有限公司互保的提案》；赞成( )反对( )弃权( )
    3、审议《关于选举陈凌先生为公司独立董事的提案》；赞成( )反对( )弃权( )
    4、审议《关于选举孙笑侠先生为公司独立董事的提案》；
    赞成( )反对( )弃权( )
    如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
    委托日期：            本委托书有限期限至         日止。
    注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
    2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字；
    3、委托人应对受托人的权限予以明确,受托人是否可以按自己意思进行表决；若否,请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。