深圳市远望谷信息技术股份有限公司2007年度独立董事述职报告 梁小民

证券代码：002161      证券简称：远望谷
深圳市远望谷信息技术股份有限公司2007年度独立董事述职报告

    各位股东及代表：
    本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立
    董事，在2007年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按
    照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
    公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事
    行为指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积
    极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深
    入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007
    年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
    一、2007年度出席董事会及股东大会的情况
    2007年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
    策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2007年度本人未对公
    司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
    1、公司共召开了8次董事会、4次股东大会。
    2、本人因工作原因未亲自出席第二届董事会第八次会议，委托独立董事陈
    晓代为出席并行使表决权，其他董事会均亲自出席；因工作原因未列席2007年
    第三次临时股东大会，其他股东大会均亲自列席。
    3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
    二、发表独立意见情况
    1、在2007年9月19日至9月21日第二届董事会第九次会议（以书面形式
    召开）上发表了对公司"上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划的独立意见
    如下：
    自查报告真实、全面的反映了公司的治理现状；整改计划周全，具备可操作
    性，可进一步提升和完善公司的治理水平，符合中国证监会和深圳证监局相关通
    知的要求；本次董事会所审议的自查报告和整改计划事项符合相关法律法规的规
    定，表决程序合法有效；我们同意公司的"上市公司治理专项活动"自查报告和
    整改计划。
    2、在2007年10月17日第二届董事会第十次会议上发表了对公司2007年
    第三季度报告的确认意见如下：
    公司2007年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    3、在2007年10月30日至10月31日第二届董事会第十一次会议（以书面
    形式召开）上发表了对公司"上市公司治理专项活动"整改报告的独立意见如下：
    整改报告真实、客观、全面的反映了公司治理情况及存在的问题，整改措施
    具有针对性，落实情况良好，进一步提升了公司的管理水平，符合中国证监会和
    深圳证监局相关通知的要求；我们同意公司的"上市公司治理专项活动"整改报
    告。
    三、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
    1、公司信息披露情况
    公司根据《上市公司信息披露管理办法》，制定并完善了《公司信息披露事
    务管理制度》，《重大信息内部报告制度》。作为独立董事，本人对公司信息披露
    的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股
    东者的权益。
    2、公司治理结构及经营管理的调查情况
    2007年度，公司根据监管部门相关的要求，认真开展了公司治理专项活动
    自查及整改工作，本人认真审核了公司提供的相关资料，并独立、客观、审慎地
    行使表决权。同时，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了
    独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广
    大投资者的利益。
    本人在2007年度能勤勉尽责，分不同阶段深入了解公司的生产经营管理状
    况，内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使
    用、业务发展和投资项目的进度等相关事项，详实听取了管理层的汇报，进行了
    现场调查，并就此在董事会发表意见，行使职权。
    3、自身学习情况
    为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、
    法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
    关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    五、联系方式
    梁小民独立董事：liang_xiaomin@163.com
    2008年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负
    责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独
    立董事作用，促进公司规范运作。
    公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在
    此表示衷心感谢。

    独立董事：梁小民
    二OO八年三月七日