上市公司周末公告提示(3)

　　重要事项

　　600784 鲁银投资 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；通过关于公司2007年期初资产负债表相关项目调整情况说明的议案；通过关于2008年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案等。定于2008年3月28日召开2007年度股东大会。

　　600791 天创置业 董监事会通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；通过公司关于申请委托贷款的议案等。定于2008年4月8日召开2007年度股东大会。

　　600993 马应龙 董监事会通过关于公司2007年年度利润分配预案的议案；通过继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构；通过关于为子公司提供贷款担保额度的议案；通过关于利用公司自有闲置流动资金进行证券投资的议案等。

　　900950 新城B股 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于公司为控股子公司提供担保的议案；通过关于对前期已披露的2007期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案等。定于2008年3月31日召开公司2007年度股东大会。公司控股子公司常州新城房产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司常州分行借款人民币6000万元。

　　601601 中国太保 根据公司五届三次董事会决议，公司已于2008年3月6日与北京荟宏房地产开发有限责任公司(出卖人)就公司(买受人)整体购买位于中国北京市金融街H区内的丰盛大厦办公楼事宜签订了《北京市商品房预售合同》。为此，公司股东Parallel Investors Holdings Limited于2008年3月6日向董事会提交了《关于购置北京丰盛大厦办公楼及签署相关协议的议案》，董事会按照有关规定将该临时议案提交2008年第一次临时股东大会审议。

　　人事变动

　　600255 鑫科材料 公司于2008年3月7日收到公司董事许本利先生因工作变动向公司董事会提交的辞职报告，根据有关规定，许本利先生的董事辞职决定自辞职报告送达董事会时生效。

　　600419 ST天宏 临时股东大会通过关于朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案；通过关于公司聘请2007年度审计机构的议案。

　　600512 腾达建设 董监事会同意提名徐君明先生为董事候选人；通过关于将闲置募集资金补充流动资金的议案；通过关于增加募集资金帐户的议案等。定于2008年3月24日召开2008年第一次临时股东大会。

　　600828 *ST成商 临时股东大会通过关于选举公司董监事的议案。董事会同意聘任韩玉女士为公司董事会秘书。

　　600853 龙建股份 董事会通过关于调整公司董事会部分成员的议案。定于2008年3月25日召开2008年第二次临时股东大会。