中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2007年度股东大会会议通知

证券代码：000638	证券简称：S*ST中辽	公告编号：2008-011
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2007年度股东大会会议通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司定于2008年4月1日（星期二）召开2007年度股东大会。会议主要事项如下：
    （1）会议时间：2008年4月1日（星期二）上午10：00时，会期半天。
    （2）会议地点：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司9层会议室。
    （3）会议审议事项：
    ①2007年度董事会工作报告
    ②2007年度监事会工作报告
    ③2007年年度报告全文及其摘要
    ④2007年度财务决算报告
    ⑤2007年度利润分配及资本金转增股本议案
    ⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007年度报酬的议案
    （4）出席会议对象：
    ①截止2008年3月27日（星期四）下午收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。
    ②公司董事、监事及高级管理人员。
    （5）会议召开方式：现场投票
    （6）会议登记办法：
    ①法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。
    ②拟出席会议的股东,请于2008年3月28日（星期五）上午9：00-11：30，下午1：30-4：30到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。
    （7）会议费用及联系方法：
    ①出席会议人员食宿费、交通费自理；
    ②联系方法：
    通讯地址：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼910室
    邮政编码：110001
    联系电话：024-2327 1655
    传    真：024-2327 1881
    联系人：吴冠蕾特此公告。

    中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月五日

    附件：
    股东大会授权委托书
    兹授权             女士\先生代本人出席中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
    序号                       议案名称                       同意    反对    弃权
    1    《2007年度董事会工作报告》
    2    《2007年度监事会工作报告》
    3    《2007年年度报告全文及其摘要》
    4    《2007年度财务决算报告》
    5    《2007年度利润分配及资本金转增股本议案》
    《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007
    6
    年度报酬的预案》
    委托人（签字）或委托单位法人（签字并盖单位公章）：
    身份证号码：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    受托人代表的股份数：
    委托日期：2008年4月1日