中纺投资发展股份有限公司四届六次董事会决议公告

证券代码：600061	证券简称：中纺投资	编号：临2008-003
中纺投资发展股份有限公司四届六次董事会决议公告

    中纺投资发展股份有限公司四届六次董事会于二○○八年三月六日在北京中纺物产大厦召开，全体董事参加了会议，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：
    一、《中纺投资关于2007年年报审计工作总结报告》
    二、《中纺投资发展股份有限公司2007年度报告正文》
    三、《中纺投资发展股份有限公司2007年度报告摘要》
    四、《中纺投资发展股份有限公司2007年度董事会报告》
    五、《中纺投资发展股份有限公司2007年度财务报告》
    六、《中纺投资发展股份有限公司2007年利润分配预案》
    中纺投资发展股份有限公司2007年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2007年公司合并税后净利润17,364,659.68元,加上以前年度未分配利润55,167,278.19元，累计未分配利润为72,531,937.87元；母公司税后净利润416,029.49元,加上以前年度未分配利润-3,652,139.68元，累计未分配利润为-3,236,110.19元。
    公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    七、《中纺投资2008年度日常关联交易预计的议案》
    八、《中纺投资独立董事述职报告》
    九、《中纺投资关于续聘会计师事务所的议案》
    特此公告

    中纺投资发展股份有限公司
    董 事 会
    二○○八年三月八日