山东威达机械股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时议案的公告

证券代码：002026	证券简称：山东威达	公告编号：2008—012
山东威达机械股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时议案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2008年3月6日，本公司第一大股东文登市威达机械有限公司（持有43031250股，占总股本的31.88%）向董事会提交如下临时提案：
    1、《关于扩大经营范围的议案》
    为了公司进一步发展需要，提议扩大公司经营范围。
    将公司的经营范围由原有的：“钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。”扩大为：“钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。”
    （具体以工商行政管理机关核准为准）
    2、《关于修改公司章程的议案》
    鉴于公司拟扩大经营范围，《公司章程》部分条款作如下修改：
    原第十三条：    修改前：“经山东省工商行政管理局依法登记，公司的经营范围是：钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。”
    修改为：“经山东省工商行政管理局依法登记，公司的经营范围是：钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。”
    （具体工商行政管理机关核准为准）
    要求将上述提案作为2007年度股东大会临时议案，提交审议。
    上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，现将上述议案作为2007年度股东大会临时议案，提请公司2007年度股东大会审议（2007年度股东大会会议通知刊登在2008年2月26日的《证券时报》和《中国证券报》上）。
    本公司2007年度股东大会的会议时间：2008年3月24日上午9：00开始；
    会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司副楼三楼会议室；
    召集人：山东威达机械股份有限公司董事会。
    本次审议的议案为：
    1)审议《公司2007年度董事会工作报告》；
    2)审议《公司2007年度监事会工作报告》；
    3)审议《公司2007年度财务决算报告》；
    4)审议《2007年度利润分配预案》；
    5)审议《公司2007年年度报告及摘要》；
    6)审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
    7)审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
    8)审议《预计2008年度日常关联交易的议案》；
    9)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
    10）审议《关于扩大经营范围的议案》；
    11）审议《关于修改公司章程的议案》。
    股权登记日仍为2008年3月19日，其它事项不变。附：
    山东威达机械股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
    兹全权委托        （先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2007年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
    1  公司2007年度董事会工作报告              赞成   □     反对   □     弃权   □
    2  公司2007年度监事会工作报告              赞成   □     反对   □     弃权   □
    3  公司2007年度报告及摘要                  赞成   □     反对   □     弃权   □
    4  公司2007年财务决算报告                  赞成   □     反对   □     弃权   □
    5  2007年度利润分配预案                    赞成   □     反对   □     弃权   □
    6  关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司      赞成   □     反对   □     弃权   □
    2008年度审计机构的议案
    7  关于募集资金年度使用情况的专项说明      赞成   □     反对   □     弃权   □
    8  预计2008年度日常关联交易的议案          赞成   □     反对   □     弃权   □
    9  关于修改《董事会议事规则》的议案        赞成   □     反对   □     弃权   □
    10  《关于扩大经营范围的议案》              赞成   □     反对   □     弃权   □
    11  《关于修改公司章程的议案》              赞成   □     反对   □     弃权   □
    委托人签名（签章）：                   委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东帐户：                       委托人持股数量：
    受托人签名：                           受托人身份证号码：
    委托书有效期限：                       受托日期：2008年       月    日注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    特此公告

    山东威达机械股份有限公司
    董事会
    2008年3月7日