新疆天宏纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600419	股票简称：ST天宏	编号：临2008-003
新疆天宏纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、特别提示
    1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    二、会议召开和出席情况
    新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会于2008年3月7日上午11：00时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司副董事长王玉柱先生主持，出席会议的股东及代表共4人，代表股份34,454,958股，占公司总股份的42.98%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市国枫律师事务所律师朱明先生参加本次会议，大会审议并通过了如下决议：
    三、提案审议和表决情况
    （一）审议通过了《关于公司高管人员薪酬的议案》；
    同意董事长年薪标准12万元（税后），总经理年薪标准10万元（税后），其余高管人员按总经理薪酬标准的90％计算薪酬。
    表决结果：同意票数34,454,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    （二）审议通过了《关于朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案》；
    同意朱瑛辞去公司独立董事职务，在公司补选新的独立董事之前，仍需履行独立董事职责。
    同意票数34,454,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    （三）审议通过了《关于公司聘请2007年度审计机构的议案》。
    同意立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，担任公司2007年度财务会计报表的审计工作。
    同意票数34,454,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    四、律师见证情况
    本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会律师法律意见书。
    特此公告。

    新疆天宏纸业股份有限公司
    董  事  会
    二OO八年三月七日