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股票简称:升华拜克 股票代码:600226 编号:2008-007浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第二十次会议决议公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第二十次会议于2008年3月7日以通讯表决的方式召开,会议参加表决的董事应为 9人,实际参加表决的董事为 9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案: 一、关于公司内蒙古分公司由分公司变更为全资子公司的议案; 为了加强公司内蒙古分公司的发展,同意将公司内蒙古分公司由公司的分公司变更为公司的全资子公司,即将现有公司内蒙古分公司的全部业务、人员、资产、负债等,全部注入全资子公司;原公司内蒙古分公司予以注销。全资子公司名称拟定为"内蒙古拜克生物有限公司"(以工商核准登记为准),注册资本为人民币1.5亿元。 表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权; 二、关于控股子公司浙江拜克开普化工有限公司增资的议案; 同意控股子公司浙江拜克开普化工有限公司以1500万元未分配利润转增股本,注册资本从1500万元增资为3000万元,股权比例不变,我公司仍占该公司注册资本的51.00%。 表决结果:9票同意,0票反对,0 票弃权。 浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2008年3月7日