四川水井坊股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

股票代码：600779	股票简称：水井坊	编号：临 2008-03号
四川水井坊股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川水井坊股份有限公司经董事会召集，决定于2008年3月28日14︰00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。现将本次会议有关事项通知如下：
    一、	会议基本情况
    1．	会议召开时间
    现场会议召开时间：2008年3月28日 (星期五) 14︰00；
    网络投票起止时间：2008年3月28日上午9︰30-11︰30、下午13︰00-15︰00。
    2．	现场会议召开地点：成都市全兴路9号公司多功能厅。
    3．	股权登记日：2008年3月24日
    4．	会议召集人：公司董事会
    5．	会议方式
    本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，本次股东会议将通过上海证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
    6．	出席会议对象
    (1)	在股权登记日登记在册的所有股东或其授权委托代理人，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)	公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师。
    二、	会议审议事项
    1．	审议公司《2007年度董事会工作报告》；
    2．	审议公司《2007年度监事会工作报告》；
    3．	审议公司《2007年度财务决算报告》；
    4．	审议公司《2007年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
    5．	审议公司《2007年度报告及其摘要》；
    6．	审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
    7．	审议《关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充流动资金的议案》；
    8．	审议《关于独立董事调整的议案》；
    9．	审议《关于董事调整的议案》；
    10．	审议《关于监事调整的议案》；
    11．	审议《关于修改公司《章程》的议案》。
    注：会议审议的各项议案具体内容详见2008年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《五届董事会2008年第一次会议决议公告》、《2007年度报告摘要》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司《2007年度报告》全文和《2007年度股东大会会议资料》。
    三、	参加现场会议登记方法
    1．	出席现场会议的法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件二）及代理人本人身份证办理登记手续；出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件二）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（现场参加会议的委托授权书请见附件二）。选择网络投票的股东，不必进行登记，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
    2．	登记时间
    2008年3月25日-2008年3月27日每日上午8︰30-11︰30、下午13︰30-17︰00。
    3．	登记及联系地点
    四川省成都市全兴路9号四川水井坊股份有限公司董事会办公室
    联系人：王成兵、陆莉、田冀东
    联系电话：(028)86252847
    传真：(028)86695460
    公司电子信箱：qxdsb＠quanxing.com.cn
    四、	股东参加网络投票的具体制作流程
    股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，具体投票流程详见附件一。
    五、	其他事项
    1．	本次现场会议会期半天，出席会议股东或代表食宿、交通费用自理。
    2．	网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
    特此公告

    四川水井坊股份有限公司
    董  事  会
    2008年3月8日

    附件一：
    四川水井坊股份有限公司股东网络投票的操作流程
    一、	投票流程
    1．	2007年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月28日上午9︰30-11︰30、下午13︰00-15︰00。程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
    2．	投票代码：738779；投票简称：水井投票
    3．	股东投票的具体程序为：
    （1）	买卖方向为买入投票；
    （2）	投票方式：
    ①	逐一投票：在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。
    ②	集中投票：在"委托价格"项下填报本次需要表决的所有议案，以99元代表所有需要表决的议案事项。
    本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表：
    公司简称	议案序号	议案内容				对应的申报价格
    水井坊	0	所有需要表决的议案事项				99.00元
    1	《2007年度董事会工作报告》					1.00元
    2	《2007年度监事会工作报告》					2.00元
    3	《2007年度财务决算报告》					3.00元
    4	《2008年度财务预算方案》					4.00元
    5	《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》			5.00元
    6	《2007年度报告及其摘要》					6.00元
    7	《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》				7.00元
    8	《关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充流动资金的议案》	8.00元
    9	《关于独立董事调整的议案》					9.00元
    10	《关于监事调整的议案》						10.00元
    11	《关于修改公司《章程》的议案》					11.00元
    ③	在"委托股数"项下填报表决意见，如下表所示：
    表决意见种类	对应的申报股数
    同意		1股
    反对		2股
    弃权		3股
    二、	投票注意事项
    1．	可以对全部议案进行集中表决，在委托价格栏输入"99.00"，对全部议案进行表决。
    2．	对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3．	对不符合上述要求的申报将作为无效申报，交易系统作自动撤单处理。
    4．	如只对其中一项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
    附件二：
    授权委托书
    兹委托         先生(女士)代表我单位(个人)出席四川水井坊股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：                               身份证号码：
    委托人持有股份：                          委托人股票帐户：
    受托人签名：                                身份证号码：
    授权范围：
    签署日期：        年       月      日