中国长江航运集团南京油运股份有限公司日常关联交易公告

股票代码：600087	股票简称：长航油运	编号：临2008-009
中国长江航运集团南京油运股份有限公司日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    按照《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司结合非公开发行完成后的实际情况，对已到期的与关联方控股股东南京长江油运公司（以下简称南京油运或控股股东）及其子公司日常关联交易的有关协议进行了重新拟订。现对公司2008年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：
    一、全年日常关联交易的基本情况
    关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分交易内容	关联人
    接受劳务或购买商品	1、委托南京油运及其子公司为本公司所属船舶提供油品销售、仓储和送供以及供应代理服务；提供物资、劳保用品、设备、配件等销售、代购和送供服务；提供修理和改造服务；提供通信导航设备维护服务；提供代理服务；提供交通车、船等零星服务；2、委托南京油运为本公司所属船员提供培训和医疗保健服务；3、委托南京油运为本公司提供办公场所及其他综合服务。	南京油运及其子公司
    租入或者租出资产	本公司将所属宁化402、宁化403、宁化409三艘化工品船光租给南京油运。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方介绍：南京长江油运公司，成立于1975年，法定代表人王涛，注册资本113,168万元，注册地址为南京市中山北路324号，经营范围：长江航线的石油及其制品储运业务。
    2、关联关系：控股股东南京长江油运公司及其子公司均为本公司的关联方。
    3、履约能力分析：该公司依法存续，经营情况和财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账的可能性较小。
    三、定价原则
    1、南京油运及其子公司为本公司所属船舶提供油品销售、仓储和送供以及供应代理服务，提供物资、劳保用品、设备、配件等销售、代购和送供服务，提供修理和改造服务以及船舶代理服务，本公司根据实际完成的业务量，按照市场价格结算有关费用；南京油运为本公司提供提供交通车船和通导保障服务，办公场所及其他综合服务，为本公司所属船员提供培训和医疗保健服务，本公司参照市场价格，按照协议支付费用。
    2、南京油运光船租赁本公司宁化402、宁化403、宁化409三艘化工品船，南京油运按照船舶租赁合同支付租金。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本公司与控股股东之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的。本公司充分利用控股股东完善的后勤保障系统、员工服务系统和长江化工品经营的优势，可以避免重复建设；有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司经济效益。
    公司对关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况，公司重大关联交易价格公允。因此，公司与控股股东之间的关联交易不会损害上市公司的利益，上市公司也不会因此而形成对关联方的依赖。
    五、审议程序
    公司与控股股东2008年日常关联交易议案业经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，南京油运的4名关联董事在董事会上放弃了对该关联交易议案的表决权。
    独立董事认为，公司与控股股东的日常关联交易都是因为生产经营需要而发生的，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。公司监事会认为，公司与控股股东的日常关联交易遵循了市场公允原则，没有损害公司利益和其他股东利益。
    以上关联交易总额预计将超过3000万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.2.2和10.2.5条的要求，此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人（南京长江油运公司）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    六、关联交易协议签署情况
    本公司与南京油运草拟了《日常关联交易协议》和《光船租赁合同》。协议、合同的有效期均为一年。以上协议经董事会审议通过后授权公司总经理办理签订手续，待公司股东大会审议通过后正式生效。
    （一）日常关联交易协议
    1、交易内容
    1）委托南京油运及其子公司为本公司所属船舶提供油品销售、仓储和送供以及供应代理服务；提供物资、劳保用品、设备、配件等销售、代购和送供服务；提供修理和改造服务；提供通信导航设备维护服务；提供代理服务；提供交通车、船等零星服务；
    2）委托南京油运为本公司所属船员提供培训和医疗保健服务；
    3）委托南京油运为本公司提供办公场所及其他综合服务。
    2、交易费用：
    初步预计2008年上述交易总额约为9870万元。
    3、本协议有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。
    （二）光船租赁合同
    1、租赁目标船：公司所属宁化402、宁化403、宁化409三艘化工品船；
    2、交船：本公司于2008年2月29日在南京港将船舶交于南京油运。交船时，本公司保证船舶适航，使船体、机器、设备等各方面都能满足租船要求，并组织双方签署交接备忘录；
    3、租金：采用光租形式，年租金300万元。
    4、本协议有效期自2008年2月29日至2009年2月28日止。
    以上议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议批准。
    七、备查文件
    1、本公司第五届董事会第十九次会议记录及决议；
    2、独立董事的专项说明和独立意见。
    
    中国长江航运集团南京油运股份有限公司
    二○○八年三月七日