中金黄金股份有限公司对外投资公告

证券代码：600489 	股票简称：中金黄金	公告编号：2008-009
中金黄金股份有限公司对外投资公告

    本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资9亿元收购陕西久盛矿业投资管理有限公司（以下简称"久盛公司"）90%股权，其中，收购李富宇持有的久盛公司23.33%股权，收购赵守金持有的久盛公司66.67％股权。
    特别风险提示：
    1.投资项目存在市场风险和资源风险。
    2.投资项目可能存在不获有关部门批准的风险。
    一、对外投资概述
    1.根据公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票预案》以及《后续资产转让框架协议》，现拟用募集资金9亿元收购久盛公司90%股权，其中，收购李富宇持有的久盛公司23.33%股权，收购赵守金持有的久盛公司66.67％股权。收购目的主要是取得久盛公司所持有的陕西镇安县东沟金矿保有资源储量为金金属量81048千克的探矿权。
    本次投资不构成关联交易。
    2. 公司第三届董事会第十三次会议于2008年3月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到8人。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司90％股权的议案》。
    3.本次投资需提请股东大会审议。
    二、投资协议主体的基本情况
    久盛公司注册资本10000万元人民币，其中赵守金出资6667万元，占注册资本的66.67％，李富宇出资3333万元，占注册资本的33.33％。
    股权转让方：
    1.赵守金，中国国籍，户籍地址：辽宁省鞍山市铁西区西解放路97栋96号；
    2.李富宇，中国国籍，户籍地址：辽宁省鞍山市铁东区东解放路116甲-64号。
    三、投资标的的基本情况
    久盛公司经营范围：矿业投资管理；政策允许的矿产品购销；矿山设备销售、维修；矿山工程施工等。久盛公司合法持有陕西省镇安县东沟金矿详查探矿权，证号：6100000720398。根据陕西省国土资源厅关于《陕西省镇安县金龙山矿带丘陵矿段东沟金矿详查报告》的"矿产资源储量评审备案证明"（陕国土资储备[2007]333号），上述探矿权保有资源储量为金金属量81048千克。2007年10月16日经北京经纬资产评估有限责任公司出具的评估报告书认定该探矿权评估价值为111321.97万元。根据中瑞岳华会计师事务所于2008年3月3日出具的专项审计报告，截至2007年12月31日久盛公司的净资产为4160.23万元。
    四、对外投资合同的主要内容
    根据公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票预案》以及《后续资产转让框架协议》，现拟用募集资金9亿元收购久盛公司90%股权，其中，收购李富宇持有的久盛公司23.33%股权，收购赵守金持有的久盛公司66.67％股权。除上述矿业权资产外，久盛公司其它资产和债权、债务在本次收购实施前由原股东先行剥离和承担。
    五、对外投资对上市公司的影响
    1.本次投资的资金来源为募集资金9亿元。
    2.本次投资完成后，公司探矿权面积将增加1.08平方公里，黄金资源量增加81吨，权益资源量增加72.9吨。
    六、对外投资的风险分析
    1.市场风险
    黄金价格的波动。影响黄金因素包括美元、石油、国际政治形势、市场供需等较多方面，黄金价格的波动会直接影响黄金生产企业的利润情况。
    2.资源风险
    公司本次投资收购的为探矿权，资源储量存在不确定性风险。
    3.未获批风险
    本次投资完成后，项目建设环境评价、安全评价等手续需向有关部门报批，可能存在不获批准的风险。
    七、备查文件目录
    公司第三届董事会第十三次会议决议。
    
    中金黄金股份有限公司董事会
    二○○八年三月七日