中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

证券代码：600087	证券简称：长航油运	编号：临2008-010
中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    一、召开会议基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、召开时间：2008年3月27日上午9:30。
    3、会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。
    4、会议方式：现场开会。
    二、会议审议事项
    1、审议2007年度报告及摘要；
    2、审议公司2007年度董事会工作报告；
    3、审议公司2007年度监事会工作报告；
    4、审议公司2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告；
    5、审议公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案；
    6、审议2008年与控股股东日常关联交易议案；
    7、审议《关于投资购置2艘VLCC的议案》；
    8、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
    9、审议《关于更换董事的议案》；
    10、审议关于聘任公司审计机构的议案。
    三、会议出席对象
    1、凡于2008年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    四、会议登记方法
    符合上述条件的股东请于2008年3月26日9：00-17：00到本公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：00之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。
    个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
    五、其他事项
    与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
    联系地址：南京市中山北路324号油运大厦6楼
    联 系 人：龚晓峰 周大刚
    联系电话：025-58586145  58586146
    传    真：025-58586145
    邮    编：210003

    中国长江航运集团南京油运股份有限公司
    董事会
    二〇〇八年三月七日

    附件：
    授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打"√"）：
    1、公司2007年度报告及摘要；
    同意       反对       弃权    。
    2、公司2007年度董事会工作报告；
    同意       反对       弃权    。
    3、公司2007年度监事会工作报告；
    同意       反对       弃权    。
    4、公司2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告；
    同意       反对       弃权    。
    5、公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案；
    同意       反对       弃权    。
    6、2008年与控股股东日常关联交易议案；
    同意       反对       弃权    。
    7、关于投资购置2艘VLCC的议案；
    同意       反对       弃权    。
    8、关于设立董事会专门委员会的议案；
    同意       反对       弃权    。
    9、关于更换董事的议案；
    同意       反对       弃权    。
    10、关于聘任公司审计机构的议案。
    同意       反对       弃权    。
    委托人签名：         身份证号码：
    委托人持股数（股）：
    委托人股东账号：
    受托人签名：         身份证号码：
    委托日期：自2008年  月  日至2008年  月  日