深圳市太光电信股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：000555	证券简称：*ST太光	公告编号：2008-009
深圳市太光电信股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市太光电信股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2008年3月5在广东省惠州市水口镇环镇大道29-31号纳伟仕工业园办公楼五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人（监事李兆章先生、李磊女士、罗婕女士出席本次会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
    监事会认为，公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过了《监事会关于董事会对审计机构出具非标意见审计报告涉及事项的说明的意见》；
    公司聘请的中磊会计师事务所有限责任公司对公司2007年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司监事会认为，该报告是客观的，对该审计意见及报告无异议，公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对中磊会计师事务所有限责任公司出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    上述第一至第四项议案需提交公司2007年年度股东大会审议批准。

    深圳市太光电信股份有限公司监事会
    2008年3月5日