浙江方正电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002196	证券简称：方正电机	公告编号：2008-010
浙江方正电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、会议召开的情况和出席情况
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会会议于2008年3月6日13：00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共计26人，共计5,700.788万股，占公司有表决权股份总数的73.89%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张敏主持。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江六和律师事务所蒋政村、张琦律师为本次股东大会会议作现场见证。二、提案审议和表决情况
    本次股东大会会议以记名投票表决的方式，审议通过如下决议：
    1、《关于公司董事会换届选举》的议案
    会议以累积投票的方式选举张敏先生、钱进先生、章则余先生、胡宏先生、孟宏亮先生、项永旺先生为第三届董事会董事，选举刘国平先生、沈田丰先生、刘翰林先生为第三届董事会独立董事，共同组成公司第三届董事会，具体如下：
    （1）选举张敏先生为公司第三届董事会董事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    （2）选举钱进先生为公司第三届董事会董事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    （3）选举章则余先生为公司第三届董事会董事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    （4）选举胡宏先生为公司第三届董事会董事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    （5）选举孟宏亮先生为公司第三届董事会董事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    （6）选举项永旺先生为公司第三届董事会董事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    （7）选举刘国平先生为公司第三届董事会独立董事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    （8）选举沈田丰先生为公司第三届董事会独立董事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    （9）选举刘翰林先生为公司第三届董事会独立董事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    2、《关于公司监事会换届选举》的议案
    会议以累积投票的方式选举陈荣昌先生、王英才先生为第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推举的监事马斌武先生，共同组成公司第三届监事会，具体如下：
    （1）选举陈荣昌先生为公司第三届监事会监事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    （2）选举王英才先生为公司第三届监事会监事。
    表决结果为：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%。
    3、《关于调整独立董事年度津贴》的议案
    表决结果：同意股数为5,700.788万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。三、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所蒋政村、张琦律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会会议通过的决议合法、有效。四、备查文件
    1、浙江方正电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议；
    2、浙江六和律师事务所关于浙江方正电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议法律意见书。
    特此公告！

    浙江方正电机股份有限公司董事会
    2008年3月6日