浙江方正电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002196	证券简称：方正电机	公告编号：2008-011
浙江方正电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2008年2月25日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年3月6日下午3：00在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长张敏先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    一、《审议关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；
    经与会董事推选，选举张敏先生为公司第三届董事会董事长，钱进先生为公司第三届董事会副董事长。任期与本届董事会一致，自2008年3月6日起至2011年3月5日止。
    本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    二、审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》;
    同意公司设立第三届董事会三个专门委员会即战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，具体人员名单如下：
    战略委员会
    主任委员：张敏
    委员：钱进、孟宏亮、刘国平、刘翰林
    审计委员会
    主任委员：刘翰林
    委员：沈田丰、项永旺
    提名、薪酬与考核委员会
    主任委员：刘国平
    委员：孟宏亮、刘翰林
    任期与本届董事会一致，自2008年3月6日起至2011年3月5日止。
    本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；
    1、经董事长提名，同意续聘钱进先生为公司总经理；
    2、经总经理提名，同意续聘章则余先生为公司常务副总经理，李锦火先生
    为公司副总经理；
    3、经总经理提名，同意续聘胡宏先生为公司财务总监；
    4、经董事长提名，同意续聘章则余先生为公司董事会秘书；
    上述高管任期与第三届董事会一致，自2008年3月6日起至2011年3月5日止。
    钱进先生、章则余先生、胡宏先生简历请见公司2008-012号公告，李锦火先生简历见附件：
    本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    公司独立董事对本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员发表了独立意见，认为：本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》有关规定。
    特此公告！

    浙江方正电机股份有限公司董事会
    2008年3月6日

    附件：
    李锦火先生，中国籍，46岁，大专学历，工程师，本公司副总经理。曾工作于丽水地区机床厂、丽水地区安装公司，1995年7月起，历任丽水方正电机制造有限公司采购部部长、丽水方正电机制造有限公司副总经理、浙江方正电机股份有限公司董事、副总经理。现担任浙江方正电机股份有限公司副总经理兼家用缝纫机电机事业部经理。持有本公司333.2万股股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。