三变科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券简称：三变科技	证券代码：002112	公告编号：2008-005
三变科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    三变科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2008年2月25日以书面形式
    发出，会议于2008年3月6日通讯方式召开，出席会议董事应到11人，实到11人。会议由
    公司董事长卢旭日先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以
    书面表决的方式审议通过以下议案：
    1、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的结果通过《关于续签贷款互保协议书
    的议案》。董事会认为浙江省三门浦东电工电器有限公司（下称“三浦”）财务状况良
    好，资信情况较为可信，履约能力较强，自身能偿还所借银行贷款。同时，本着公平、
    诚信和共荣的原则双方实行互保，可以保障本公司利益。具体实施过程中，本公司将密
    切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。董事会同
    意三浦以自身信用为本公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项
    业务提供不大于人民币壹亿壹仟万元(含)的融资业务作保证，本公司以自身信用为三浦
    提供不大于人民币捌仟万元(含)的金融机构融资业务作保证，担保期限为二十四个月。
    此议案尚需经2008年第一次临时股东大会审议通过，2008年第一次临时股东大会召
    开的时间、地点、方式和内容等见《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》，
    公告编号：2008-006。
    2、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的结果通过《关于建立独立董事年报工
    作制度的议案》，明确了独立董事在年报编制和披露过程中的职责和义务。
    3、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的结果通过《关于建立审计委员会年报
    工作规程的议案》，明确审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中的应尽义务。
    4、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的结果通过《关于召开2008年第一次临
    时股东大会的议案》。会议决定于2008年3月24日现场召开2008年第一次临时股东
    大会，审议《关于续签贷款互保协议书的议案》。

    三变科技股份有限公司董事会
    二○○八年三月六日