关于浙江方正电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议法律意见书

证券代码：002196	证券简称：方正电机
关于浙江方正电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议法律意见书

    根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江方正电机股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江方正电机股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派蒋政村、张琦律师（下称“本所律师”）出席公司于2008年3月6日下午在公司二楼会议室召开的2008年第一次临时股东大会会议（下称“本次股东大会”），对本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。
    为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会会议出具法律意见如下：
    一、本次股东大会会议召集、召开的程序
    1.本次股东大会会议的召集
    2008年2月20日，公司董事会在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江方正电机股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的公告》（下称“《会议公告》”）。前述《会议公告》载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会会议并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
    2.本次股东大会会议的召开
    本次股东大会会议于2008年3月6日下午在公司会议室如期召开。
    会议的时间、地点和内容等事项与《会议公告》披露的内容一致。
    本所律师认为本次股东大会会议召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
    1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共26名，代表股份5,700.788万股，占公司总股份的73.89%，上述股东及股东代理人均于股权登记日持有公司股票。
    2.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会会议。前述人员均为公司现任人员。
    本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格，均符合法律、法规和规1
    关于浙江方正电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议法律意见书范性文件及《公司章程》的规定。
    三、本次股东大会会议的表决方式和程序及决议
    1.本次股东大会会议审议事项
    本次股东大会审议的事项如下：
    （1）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    （2）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    （3）审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》
    经本所律师查验，本次股东大会审议事项为《会议公告》所列明的全部议案，本次股东大会会议没有新的议案提出。
    2.本次股东大会会议的表决方式和表决程序
    本次股东大会会议采取了现场记名投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决，表决时按照《规则》和《公司章程》的规定进行了监票、点票和计票，三项议案均获得通过。
    股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。
    本所律师认为，本次股东大会会议的表决审议事项、表决方式和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
    四、结论意见
    本所律师认为，公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会会议通过的决议合法、有效。
    本法律意见书一式两份。
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    关于浙江方正电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议法律意见书
    （此页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江方正电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议的法律意见书》的签字盖章页）

    浙江六和律师事务所
    经办律师：蒋政村（打印体）___________
    张  琦（打印体）___________
    2008年3月6日3