青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

股票编码：002073	股票简称：青岛软控	公告编号：2008-007
青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年2月25日以邮件方式发出通知，于2008年3月6日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
    会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
    经与会监事表决，形成以下决议：
    1、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
    本项议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    2、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》；
    与会监事对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2007年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本项议案须提交股东大会审议。
    《公司2007年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,《摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    3、审议通过《2007年度财务决算报告》；
    本项议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    4、审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
    公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2007年12月31日公司的总股本14247万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，并派发现金股利1元（含税），共计派发现金14,247,000.00元。资本公积转增股本前总股本为14247万股，转增后总股本增至28494万股。
    本项议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    5、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司拟续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。
    本项议案须提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    6、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
    本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
    本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    7、审议通过《关于公司会计估计变更情况说明的议案》；
    根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司对房屋建筑物和机器设备两类固定资产的折旧年限估计进行了变更，将折旧年限调整为房屋建筑物为20-40年，机器设备为10-20年。变更的原因是公司原来折旧年限估计的主要依据《企业所得税若干政策问题的规定》中允许税前列支的最低年限，而根据公司生产经营的实际情况，对这两类固定资产的折旧年限估计明显短于实际使用的年限，为了更准确地核算固定资产的使用损耗，合理计算公司的经营成果，故对上述折旧年限进行了调整。
    折旧年限的变更对经营业绩的影响，此会计估计增加2007年度净利润1,894,497.79元。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    8、审议通过《内部控制自我评价报告》。
    《董事会关于公司内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,及《证券时报》、《中国证券报》。
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。

    青岛高校软控股份有限公司
    监  事  会
    2008年3月6日