上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

证券代码：600284	证券简称：浦东建设	公告编号：临2008-010
上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

    根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于召开2007年度股东大会的议案》,现将有关具体事项公告如下：
    一、会议时间、地点
    会议时间：2008年3月27日(星期四)上午9点整
    会议地点：上海浦东东方路899号（浦东假日酒店）
    二、会议议题
    1、《关于公司2007年度董事会工作报告》；
    2、《关于公司2007年度监事会工作报告》；
    3、《关于公司2007年度财务决算的报告》；
    4、《关于公司2008年度财务预算的报告》；
    5、《关于公司2007年度利润分配的预案》；
    6、《关于公司2008年度借款额度的议案》；
    7、《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》；
    8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
    9、《关于2008年会计师事务所聘任的议案》；
    10、《关于调整独立董事津贴的议案》；
    11、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。
    三、出席会议的对象
    1）截止2008年3月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
    2）公司董事、监事和高级管理人员；
    3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
    四、会议登记方法
    1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
    2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
    3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
    4)通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼
    上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
    联系电话：（021）58206677-208
    邮编：200122    传真：(021)68765759
    5）登记时间：2008年3月24日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
    6）登记地点：上海浦东东方路971号钱江大厦一楼大厅
    五、其他事项：
    本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司
    董事会
    二○○八年三月七日

    附件：
    授权委托书
    兹委托    先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托者签字：                         身份证号码：
    委托者持股数：                       委托者股东账号：
    受托人身份证号码：
    委托日期：