内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事对2007年度相关事项的独立意见

证券代码：002128	证券简称：露天煤业
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事对2007年度相关事项的独立意见

    一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司累计和2007年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
    1、截止报告期末，公司对外担保全部余额为0元。
    2、报告期内，公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。
    二、公司独立董事关于公司续聘2008年度审计机构的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘审计机构发表如下意见：经核查，中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具的2007年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计构。
    三、公司独立董事对公司2007年度关联交易执行及2008年度拟发生关联交易情况的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司2007年度关联交易执行及2008年度拟发生关联交易情况的相关说明及独立意见：
    （一）2007年度关联交易完成情况：
    公司2006年年度股东大会审议通过了《关于2006年度关联交易执行及2007年度拟发生关联交易情况的报告》，公司董事会严格执行股东会决议履行2007年关联交易事项。临时发生关联交易事项做到了及时审议及时披露原则。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出关联交易决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    根据公司签订的关联交易合同，本人认为2007年度日常关联交易以市场公允价为定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    （二）2008年年度拟发生关联交易情况
    公司预计2008年年度关联交易情况向公司第三届董事会提交了《关于2007年度关联交易执行及2008年度拟发生关联交易情况的报告》的议案，我们会前对预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同时我们认为公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
    此项议案需提交股东大会审议通过。
    四、公司独立董事关于2007年度高管薪酬的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2007年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，公司董事会薪酬与考核委员会依照考核标准及薪酬政策对公司董、监事及高级管理人员进行年度绩效考核，未有与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。因此我们认为：公司2007年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    特此说明。
    
    独立董事：才庆祥     胡三高    穆延荣   孔雨泉
    二〇〇八年三月一日