永久股份有限公司五届二十二次董事会（临时会议）决议公告

证券代码：600818 900915		股票简称：上海永久 永久B股	编号：临2008-004
永久股份有限公司五届二十二次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届二十二次董事会(临时会议)于2008年3月5日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、李敏、唐豪、曾乃瀛、李云亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：
    关于为控股子公司提供担保的议案：：同意公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块《上海市房地产证》【沪房地南字（2008）第002304号 】（地处上海市南汇区南六公路818号）为控股子公司上海中路实业有限公司持股90%的控股子公司上海中路保龄设备安装有限公司在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请的流动资金贷款提供最高额抵押担保，金额为人民币壹仟玖佰万元，期限叁年。
    表决结果：同意：5票         反对：0 票      弃权：0票
    截止本项担保发生之前，公司及其下属子公司的对外担保总额为6200万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为6200万元）,占公司2006年末经审计净资产的22.56%。
    特此公告

    永久股份有限公司董事会
    2008年3月6日