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股票代码:600658 股票简称:兆维科技 编号:临2008-002北京兆维科技股份有限公司第六届第二十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京兆维科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届第二十九次董事会于2008年3月5日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人,实到董事10人,董事赵日新先生因故未出席会议,也未委托他人代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由公司董事长赵炳弟先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下决议: 1、 审议通过《北京兆维科技股份有限公司独立董事年报工作制度》; 2、 审议通过《北京兆维科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》。 以上二项具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 特此公告。 备查文件: 1、《北京兆维科技股份有限公司独立董事年报工作制度》; 2、《北京兆维科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》。 北京兆维科技股份有限公司董事会 2008年3月5日