云南驰宏锌锗股份有限公司2008年继续履行或续签日常关联交易协议的公告

证券代码：600497	证券简称：驰宏锌锗	编号：临2008-11
云南驰宏锌锗股份有限公司2008年继续履行或续签日常关联交易协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联方关系
    企业名称	与本企业关系
    云南冶金集团总公司	本公司控股股东
    云南会泽铅锌矿	本公司发起人，现与本公司受同一母公司控制
    云南会泽铅锌矿运输有限公司	受本公司的母公司间接控制
    云南会泽铅锌矿建筑安装工程有限公司	受本公司的母公司间接控制
    云南冶金集团进出口有限公司	本公司的参股公司
    二、2008年度将继续履行的关联交易
    1、2007年3月1日，公司与云南会泽铅锌矿续签了《固定资产租赁合同》
    标的物：公司向云南省会泽铅锌矿租赁用于开采硫化矿的供水供电设施和设备、交通运输设施和设备、辅助生产设备，共计576件；
    定价依据：按资产账面价值一定比率提取，年租赁费用为620.13万元；
    租赁期限：自2007年3月1日至2009年2月28日止，共计2年；
    支付方式：每半年支付年租赁费用的50%，一个会计年度内支付全年费用。
    2、公司与云南冶金集团进出口有限公司签署《代理进口协议》
    公司与云南冶金集团进出口有限公司签订《代理进口协议》，本公司委托其代理进口硫化铅精矿、锌精矿及代理进口进料加工复出口事宜，每批次进口价值为100万美元以下的，按总金额的1%收取代理费；每批次进口价值为100万美元（含100万美元）以上的，按总金额的0.5%收取代理费。2007年交易金额为5,828,213.58元。
    3、公司与云南会泽铅锌矿签署《供水协议》
    2000年7月20日，公司与云南会泽铅锌矿签订《供水协议》，由其向本公司提供部分生产用水，供水价格参照当地水厂或会泽县水价（价格按1.60元/吨）结算，每月结算支付，协议期限为5年，本协议规定：如到期未签订新的协议，本协议继续有效。2007年交易金额为2,439,614.88元。
    4、公司与云南会泽铅锌矿续签《房屋租赁协议》
    本公司与云南会泽铅锌矿续签《房屋租赁协议》，租期自2001年1月1日至2005年12月31日止，云南会泽铅锌矿每年支付本公司租金79,344.00元（每月6元/平方米）。本协议规定：如到期未签订新的协议，本协议继续有效。
    5、公司与云南会泽铅锌矿签署《综合服务协议》及《综合服务补充协议》
    2000年8月20日和2004年7月1日，本公司与云南会泽铅锌矿签订《综合服务协议》及《综合服务补充协议》，协议期限为3年，服务费用按国家有关规定执行，本协议规定：在有效期届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展，直至双方经协商后同意终止本协议。本公司未向云南会泽铅锌矿支付价款。
    6、公司与云南冶金集团总公司签订《土地租赁协议》
    标的物：公司向云南冶金集团总公司租赁的土地资产即公司曲靖冶炼厂所占用的1347.3975亩工业用地；
    定价方式：租赁费按政府确定的同类土地租赁平均价确定，租赁价格根据市场变化每三年作一次调整。根据国土资源部2006年12月发布的《全国工业用地出让最低价标准》，云南省曲靖市麒麟区的工业用地出让最低价标准为168元/平方米（法定最高出让年期为五十年）。出租方、承租方据此确定第一个三年的租金，即每年的土地租赁单价为3.36元/平方米（168元/平方米÷50年=3.36元/平方米），每年的土地租赁费为3,018,176.11元。
    租赁期限：租赁期限十年，自2007年1月1日起至2016年12月31日止。
    支付方式：每半年支付一次，会计年度终结后结清当年费用。
    其他约定：租赁期限届满，承租方享有按原条件继续租赁的权利。
    上述关联交易事项公司与关联方签订了不同长短期限的合同，2008年度公司将继续履行上述日常关联交易协议。
    三、2008年度续签的关联交易
    1、公司与云南冶金集团进出口有限公司续签《委托代理出口合同》
    公司与云南冶金集团进出口有限公司续签《委托代理出口合同》，期限自2007年1月1日至2007年12月31日止，为本公司代理出口高纯锌、高纯铅、锗产品，代理费：每批次出口价值50万美元以下按出口货值总金额的1%结算，50万美元以上的按出口货值总金额的0.5%结算，白银代理费收取：30000元/吨；支付方式：由本公司在返还的货款中扣除。
    2、2005年7月22日，公司与云南会泽铅锌矿运输有限公司签订了《资产租赁合同》。
    标的物：出租方管理的交通车辆、维修设备及其他设施251台/套，房屋建筑9,891平方米，资产账面原值为3,524.18万元，资产账面净值1,378.17万元，按9%的年平均折旧率计算，则每年计提折旧额为317.18万元；
    定价依据：按租赁标的物资产承租日的资产账面原值为依据，采用租赁费用=折旧费用+营业利润（10%）方式计算得出年租赁费用，每年租赁费用为348.89万元；
    租赁期限： 到2008年3月1日为止，租赁期满，合同继续有效。
    结算方式：租赁费用为29万元/月，按月支付，一个会计年度内付清全年租赁费用。
    3、2005年7月22日，公司与云南会泽铅锌矿建筑安装工程有限公司签订了《资产租赁合同》。
    标的物：出租方管理的机修加工设备及其它设施192台/套、房屋建筑11205.17平方米，资产账面净值60万元；
    定价依据：按租赁标的物资产承租日的资产账面原值为依据，采用租赁费用=折旧费用+营业利润（10%）方式计算得出年租赁费用，每年租赁费用为348.89万元；
    租赁期限：到2008年3月1日为止，租赁期满，合同继续有效。
    结算方式：租赁费用为5万元/月，按月支付，一个会计年度内结清全年租赁费用。
    四、综述
    上述继续履行或续签的与日常经营有关的关联交易是公司自2000年7月18日成立至今，长期以来存在的销售产品、采购货物、提供劳务的日常关联交易事项，为公司正常生产经营提供必需的原料、加工产品等生产辅助和劳务,双方具备诚信合作基础。
    上述租赁资产的关联交易，公司为了保障公司主营业务经营和资产的完整性，同时为了消除较为大额的日常关联交易所做出的合理、必要的经营安排，将进一步规范关联交易，完善公司治理水平。
    公司与上述关联方在2008年继续履行或续签的日常关联交易，公司严格履行审批程序，独立董事已发表过"同意"的独立意见，符合《合同法》等有关法规规定。都遵循了公允的市场价格和国家有关规定，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
    请各位董事审议。
    本预案需提交股东大会审议。
    
    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
    2008年3月6日