北京北辰实业股份有限公司四届四十六次董事会决议公告

证券代码：601588	证券简称：北辰实业	公告编号：临2008-005
北京北辰实业股份有限公司四届四十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京北辰实业股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第四十六次会议于2008年3月5日（星期三）上午九时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长贺江川主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经认真审议研究，董事会通过了如下议案：
    一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本公司二零零七年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。本议案需提交本公司二零零七年年度股东大会审议通过。
    二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本公司二零零七年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。本议案需提交本公司二零零七年年度股东大会审议通过。
    三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本公司二零零七年度利润分配和资本公积金转增方案：经中国普华永道中天会计师事务所审计，公司二零零七年度净利润为328131407元，提取10%法定公积金21537788元。二零零七年度派发股息每股现金人民币0.03元，具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。本议案需提交本公司二零零七年年度股东大会审议通过。
    四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，同意续聘中国普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司的境内及国际核数师。核数师报酬由本公司管理层决定。本议案需提交本公司二零零七年年度股东大会审议通过。
    五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。
    本公司2006年10月发行A股募集资金项目之北辰大厦项目，原计划投资161909.91万元，项目募集资金总额为161909.91万元。由于市场需求、产品定位发生变化和设计变更等原因，截至2008年2月29日，该项目投资估算总计128213万元，预计剩余募集资金33696.91万元，并不再投入。另外，截止2007年12月31日，募集资金专户中的存款利息为23569387.06元。
    为保证更加及时有效使用募集资金，公司拟将剩余募集资金33696.91万元及利息23569387.06元，总计360538487.06元，变更为一般营运资金。
    本议案需提交本公司二零零七年年度股东大会审议通过。
    六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准二零零七年度本公司《审计委员会报告》对本公司内部监控工作的总结，并在本公司二零零七年度企业管治报告中向股东汇报。
    七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准企业管治报告稿本，并将该报告列入本公司按照香港联合交易所要求编制的二零零七年年报。
    八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司二零零七年度按照香港联合交易所要求编制的《2007年年度报告》、业绩公告文本，按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2007年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并授权公司秘书将上述文本分别提交香港联合交易所和上海证券交易所，并按规定予以披露。
    九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司二零零七年股东周年大会通告稿本。
    十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，授权贺江川董事就本公司二零零七年年报最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权任何一位董事和公司秘书安排将二零零七年年报最终稿印刷并分发给股东和有关人士。
    特此公告

    北京北辰实业股份有限公司
    董  事  会
    2008年3月5日