北京北辰实业股份有限公司第四届第八次监事会决议公告

证券代码：601588	证券简称：北辰实业	公告编号：临2008-006
北京北辰实业股份有限公司第四届第八次监事会决议公告

    北京北辰实业股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第八次会议于2008年3月5日（星期三）上午十时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，监事陈援朝先生书面委托监事柳耀中先生出席会议并表决，会议由公司监事长何文玉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
    1、审议批准本公司二零零七年度监事会报告。
    该议案需提交本公司二零零七年年度股东大会审议通过。
    2、本公司二零零七年境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    3、本公司二零零七年境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司二零零七年度的经营管理和财务状况等事项。
    4、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告

    北京北辰实业股份有限公司
    监  事  会
    2008年3月5日