云南驰宏锌锗股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600497	证券简称：驰宏锌锗	编号：临2008-10
云南驰宏锌锗股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南驰宏锌锗股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年3月3日在公司三楼会议室召开，应到监事7名，实到6名。监事刘俊先生因工作原因不能到会，授权委托陈松平先生参会并代为行使表决权。会议由监事会主席张自义先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下事项：
    一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    二、审议通过《公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    三、审议通过《公司2007年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2007 年年度报告进行了严格审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司严格按照新会计准则规范运作，2007年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，经亚太中汇会计师事务所出具的《云南驰宏锌锗股份有限公司2007年度审计报告》是实事求是、客观公正的；
    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2007 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、公司 2007 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    以上事项须提交股东大会审议。
    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
    2008年3月6日