华兰生物工程股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见

证券代码：002007	证券简称：华兰生物	公告编号：2008-012
华兰生物工程股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见

    一、独立董事对公司2007年度关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）（以下简称"《通知》"）的要求，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
    1、关联方资金往来情况：
    报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生占用上市公司资金的情况。
    2、对外担保情况：
    截止2007年12月31日，公司为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供7000万元的借款担保。上述担保事项的决策程序、信息披露符合法律法规、公司章程和其他制度规定。
    二、独立董事关于公司内部控制自我评估报告的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《华兰生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，本人作为华兰生物工程股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，对公司内部控制自我评估报告发表如下独立意见：
    公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度；内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作，加强管理，提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极的作用。
    三、独立董事关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司将部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了认真的了解和查验，认为：
    随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，从公司募集资金使用情况来看，将有部分募集资金闲置。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，使公司和股东利益最大化。
    四、独立董事关于公司2007年度未提出现金分配预案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《华兰生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，本人作为华兰生物工程股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，对公司2007年度未提出现金分配预案发表如下独立意见：
    由于公司目前正处于快速发展阶段，为了保证公司的可持续性发展，公司需要在经营中不断加大投入。基于企业长远发展考虑，公司2007年度虽盈利但未提出现金利润分配。公司计划通过未分配利润合理有效的再投入，获得企业更稳定的发展，从而与公司全体股东更好的分享企业利益。我们认为该利润分配预案符合公司长远发展的需要，对公司的全体股东有利，维护了公司全体股东的利益。

    独立董事：黄培堂、李德富、冯顺利
    二零零八年三月六日