天津宏峰实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

股票简称：天津宏峰	股票代码：000594	编号：2008-020
天津宏峰实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
    天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2008年3月5日以通讯方式召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2008年第二次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。
    2、会议日期和时间：2008年3月21日上午9：30分。
    3、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。
    4、会议召开方式：会议现场表决方式。
    二、会议审议事项：
    1、变更公司名称的议案。
    中文名称改为：天津国恒铁路控股股份有限公司
    英文名称改为：TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD
    注：上述公司名称为暂定名，最终名称以工商管理部门核定为准
    2、《公司章程》修正案（草案）。
    上述议案的具体内容详见2008年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的第六届第二十九次董事会议决议公告。
    三、出席会议对象：
    1、2008年3月17日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
    3、本公司董事、监事和高级管理人员；
    4、本公司聘请的律师。
    四、会议登记方法：
    1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
    2、登记时间：2008年3月18日至3月19日，上午9：00-下午5：00。
    3、登记地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司办公室。
    五、其他
    1、会期一天，参会股东费用自理。
    2、联系人：阎小佳、卢佳3、咨询电话：022-583968264、传真：    022-5839681六、备查文件1、有关董事会决议及公告；2、《公司章程》修正案
    特此公告

    天津宏峰实业股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月五日

    附件1：授权委托书
    股东授权委托书
    兹委托               先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，委托权限为：                 。
    股东帐号：
    持股数：
    委托人身份证号码：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
    委托日期：2008年      月    日
    附件2：
    天津宏峰实业股份有限公司
    《公司章程》修正案
    （草案）
    根据公司实际情况及经营之需要，拟对公司章程作如下修改：
    1、第四条："公司注册名称：天津宏峰实业股份有限公司TIANJIN HONGFENGINDUSTRY COMPANY LIMITED敗?
    修改为“公司注册名称：天津国恒铁路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HANDRAILWAY HOLDING CO., LTD”
    2、第四十四条："本公司召开股东大会的地点为：公司住所地"。
    修改为"本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会通知的地点"。
    天津宏峰实业股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月五日