广西阳光股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

证券代码：000608	证券简称：阳光股份	公告编号：2008-L12
广西阳光股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。 
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2008年3月5日上午9：30
    2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长唐军
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）2人、代表股份53,934,663股、占上市公司有表决权总股份的10.07％。
    四、议案审议和表决情况
    1、审议通过公司2007年董事会工作报告的议案
    ①、表决情况：
    同意53,934,663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    ②、表决结果：提案通过。
    2、审议通过公司2007年财务决算报告的议案
    ①、表决情况：
    同意53,934,663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    ②、表决结果：提案通过。
    3、审议通过公司2007年监事会工作报告的议案
    ①、表决情况：
    同意53,934,663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    ②、表决结果：提案通过。
    4、审议通过公司2007年度利润分配方案的议案
    根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司截至2007年末合并报表未分配利润为492,277千元。
    根据公司2008年经营计划，北京阳光上东二期项目处于集中建设期，其他项目处于大规模资金投入期，流动资金的需求量较大，公司计划将现有资金继续投入项目建设之中，因此，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配方案：本公司2007年度利润不分配，也不以公积金转增股本。
    ①、表决情况：
    同意53,934,663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    ②、表决结果：提案通过。
    5、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司的议案
    续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构。
    ①、表决情况：
    同意53,934,663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    ②、表决结果：提案通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2、律师姓名：吴琥、许舒萱
    3、律师事务所负责人：张绪生
    4、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。特此公告！

    广西阳光股份有限公司
    董事会
    2008年3月5日