深圳中航地产股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议（通讯表决）公告

证券代码：000043	证券简称：中航地产A	公告编号：2008—005
深圳中航地产股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议（通讯表决）公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳中航地产股份有限公司第五届董事会2008年2月29日以书面传真和专人送达方式发出召开公司第五届董事会第十一次会议的通知。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，包括吴光权、张宝华、赖伟宣、隋涌、仇慎谦、陈宏良、徐俊达、华小宁、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议于2008年3月5日以通讯表决的方式作出如下决议：
    一、审议通过了《关于公司向中国航空技术进出口深圳公司借款人民币2.5亿元的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）
    为保证公司各开发项目的顺利进行，董事会同意公司向中国航空技术进出口深圳公司申请人民币2.5亿元借款，借款期限一年，年利率7.8435%（该利率为目前中国航空技术进出口深圳公司从银行借款所执行的利率），并根据人民银行利率调整而调整，预计年支付利息约为人民币1,960万元。
    此项贷款涉及关联关系，关联董事吴光权、赖伟宣、隋涌、仇慎谦、陈宏良回避表决，非关联董事对本议案作出决议。公司独立董事对此议案出具了独立意见，认为该事项对公司及股东是合理的，对公司及全体股东是有利的。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司贷款、担保相关事宜的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    2008年，为实现必要的项目储备，加大已开工项目的开发力度，亟待后续资金注入。为了解决资金需求，提高融资效率，有效及时的办理金融机构融资手续，董事会同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规和《公司章程》允许的范围内办理公司贷款、担保相关事宜，具体内容包括：
    （一）根据经营发展的需要，公司在2008年全年度贷款余额控制在40亿元人民币之内（可折合为等值港币或美元）的贷款申请，包括1-3年中长期贷款，发行商业本票、开立承兑汇票及信托融资在内的各类贷款。
    （二）公司为全资子公司和控股子公司的贷款提供担保事宜，有关担保事宜将严格按照中国证券监督管理委员会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定执行。
    （三）公司及各地产业务子公司根据实际需要，向深圳市各商业银行申请房地产按揭贷款，其贷款（含回购担保）不包括在第一项贷款余额之内。
    公司有可能提供担保的子公司情况如下：
    单位：万元
		    企业名称      	            注册资本     投资比例（%）       主营业务
	    深圳市中航物业管理有限公司                     2000            100%          物业管理
	深圳市中航酒店管理有限公司                     3000          96.67%    酒店经营和管理
	深圳市中航地产发展有限公司                     5000            100%        房地产开发
	深圳市中航工业地产投资发展有限公司            20000            100%      工业地产开发
	深圳市正章干洗有限公司                          100             51%              洗衣
	昆山市中航地产有限公司                         5000             90%       房地产开发
	江西中航地产有限公司                           2750             75%       房地产开发
	成都市中航地产发展有限公司                     2000            100%       房地产开发
	赣州中航地产发展有限公司                       5000            100%       房地产开发
    公司将严格有关法律法规和《公司章程》的要求，办理前述具体贷款、担保、抵押等相关事宜，并及时进行信息披露。
    此项议案须提交公司股东大会审议，本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
    三、审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    决定公司于2008年3月24日召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于向江西中航地产有限责任公司增资的议案》、《关于向深圳市中航酒店管理有限公司增资的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司贷款、担保相关事宜的议案》（具体内容详见深圳中航地产股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知）。
    特此公告。

    深圳中航地产股份有限公司
    董  事  会
    二○○八年三月五日