江西赣能股份有限公司2008年度第一次临时董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月05日 21:53 中国证券网

证券代码：000899	证券简称：赣能股份	公告编号：2008-03
江西赣能股份有限公司2008年度第一次临时董事会会议决议公告

    江西赣能股份有限公司2008年度第一次临时董事会会议通知于2007年3月1日以书面及传真方式发出，会议于3月5日以通讯方式召开，公司应参会董事12名，实际参与表决董事12名。在传阅了会议有关议题资料后，以传真方式对会议议案进行表决
    1、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过公司关于制订《公司独立董事年报工作制度》的议案。
    2、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过公司关于制订《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
    
    江西赣能股份有限公司董事会
    2008年3月5日

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