股票代码：000936 股票简称：华西村 公告编号：2008-002
江苏华西村股份有限公司第三届第二十三次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司第三届第二十三次董事会会议于二O0八年三月四日下午在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知于二00八年二月二十二日以送达和传真的形式发出。本次会议应到董事九人，实到九人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云丰先生主持，会议形成如下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2007年度利润分配预案》；
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司实现净利润52,934,473.82元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积5,293,447.38元，加上年初未分配利润
241,476,106.79元，减去分配2006年度现金红利22,000,379.02元，
共计可供投资者分配的利润为267,116,754.21元。现根据公司实际
情况，拟以公司2007年末总股本440,007,581股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利总额为
44,000,758.10元，剩余利润223,115,996.11元结转至下年度。本
年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2007年年度报告正文及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩、
吴明回避表决。
六、审议通过《关于对公司2007年期初资产负债表相关科目及
其金额做出调整的议案》；
本公司2006年度执行原企业会计准则和《企业会计制度》及其
补充规定，自2007年1月1日起，本公司全面执行财政部颁布的
新会计准则。根据中国证监会发布的《关于发布〈公开发行证券的公
司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计
信息的编制和披露〉的通知》(证监会计字[2007]10号)的规定，上
市公司在编制和披露2006年度比较财务报表时，分析《企业会计
准则第38号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对2006
年度资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将2006年度资产负
债表相关科目及金额做出如下调整：
项 目 年初数 差异数 调整后
长期股权投资 327,285,130.57 -2,013,242.57 325,271,888.00
固定资产 837,735,675.79 -4,322,405.00 833,413,270.79
无形资产 0 4,322,405.00 4,322,405.00
商誉 0 2,064,864.17 2,064,864.17
递延所得税资产 0 2,089,875.14 2,089,875.14
资产总计 2,674,687,555.81 2,141,496.74 2,676,829,052.55
应付职工薪酬 4,608,353.83 1,964,392.11 6,572,745.94
其他应付款 2,380,212.21 -1,964,392.11 415,820.10
盈余公积 68,220,599.33 -1,895,184.76 66,325,414.57
未分配利润 238,840,439.26 4,025,138.11 242,865,577.37
少数股东权益 45,686,516.62 11,543.39 45,698,060.01
负债和股东权益总计 2,674,687,555.81 2,141,496.74 2,676,829,052.55
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《独立董事2007年年度述职报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《独立董事年报工作制度》（全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》（全文详见巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》；
为提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，公司拟用不超
过1亿元人民币自有资金进行短期投资，用于购买债券（不得进行回
购和委托理财）、基金、股票、申购新股和PTA期货产品。并提请股
东大会审议通过后授权公司经营班子具体操作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
随着公司发展的需要，流动资金的需求也不断增多。为保证公司
生产经营的需要，2008年公司拟向银行申请30亿元人民币的综合授
信额度（包括短期借款、银行承兑汇票、信用证等），其中短期借款
的累计发生金额在15亿元人民币以内，以补充公司流动资金的不足。
并提请股东大会审议通过后授权公司经营班子具体操作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司
财务审计机构的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过关于召开二00七年度股东大会的议案。
1、会议时间：2008年3月28日（星期五）上午9:30时
2、会议地点：江苏江阴华西村金塔宾馆会议室
3、会议审议事项：
(1)审议《2007年度董事会工作报告》；
(2)审议《2007年度监事会工作报告》；
(3)审议《2007年度财务决算报告》；
(4)审议《2007年度利润分配预案》；
(5)审议《2007年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于利用公司自有资金进行短期投资的议案》
(8)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(9)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
(10)审议《关于修改公司章程的议案》（经公司第三届第十九次
董事会审议通过，详细内容刊登于2007年8月18日的《证券时报》）；
(11)听取《独立董事2007年年度述职报告》。
4、本次会议采用现场表决方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
二00八年三月四日
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