青岛碱业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

股票代码：600229	股票简称：青岛碱业 编码：临2008-008
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

    青岛碱业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008年3月4日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到3人，监事代磊庆先生因事不能出席会议，委托监事罗书凯先生出席会议并代为表决。监事吕宏专先生因事不能出席会议，亦未委托他人出席或代为表决。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：
    一、	审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    二、	审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    三、	审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    四、	审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    五、	审议通过《关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案》；
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    与会监事一致认为：
    公司2007年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    青岛碱业股份有限公司监事会
    二00八年三月四日