福建省青山纸业股份有限公司五届十八次董事会决议公告

股票代码：600103	股票简称：青山纸业	编号：临2008-002
福建省青山纸业股份有限公司五届十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
    福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十八次会议于2008年2月26日发出通知，2008年3月5日上午在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应参加董事11人，实际到会8人(董事雷世俊先生因事出差在外，委托董事肖沃根先生代为行使表决权；董事吴冰文先生因事出差在外，委托董事黄国英先生代为行使表决权; 独立董事刘雄先生因事请假,委托独立董事余建辉先生代为行使表决权) ,公司4名监事和部分高级管理人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司对牛皮箱板纸生产线进行技术改造的议案》。
    同意公司投资2,500万元、对年产20万吨牛皮箱板纸生产线实施技术改造，增加伸性装置，更新传动系统，以优化公司主导产品结构，增强公司产品的市场竞争力。
    公司拟申请银行贷款1,500万元、自筹1,000万元，项目工程建设期8个月。技术改造完成后，该纸机的产品结构和生产能力将得到有效提升，单机具备年产13万吨伸性纸袋纸或29万吨牛皮箱板纸的能力，综合效益和市场抗风险能力明显改善。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于公司对高强瓦楞纸生产线进行技术改造的议案》。
    同意公司投资4,500万元、对年产20万吨高强瓦楞原纸生产线实施技术改造，在原单层高强瓦楞纸基础上，增加一层木浆挂面或木浆与废纸长纤维浆混合挂面，生产挂面箱板纸，优化该纸机产品结构。
    公司拟申请银行贷款3,000万元、自筹1,500万元，其中固定资产投资4,410万元、铺底流动资金90万元，项目工程建设期13个月。技术改造完成后，在产能保持不变的情况下，将有效提升该纸机的产品结构和附加值，进一步优化公司主导产品结构，增强公司综合竞争力。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了《关于公司为深圳恒宝通光电子有限公司提供贷款担保及反担保的议案》。
    同意公司用深圳福田区泰然213栋工业厂房3C，就公司控股子公司深圳市恒宝通光电子有限公司向深圳市福田区科学技术局申请"科技三项费用"无息贷款、期限一年的300万元人民币贷款提供反担保；就深圳市恒宝通光电子有限公司向深圳市贸易工业局申请 "外贸发展基金"贴息贷款项目，向招商银行深圳深纺大厦支行申请授信额度人民币500万元、期限一年的贷款提供反担保。
    同意公司用深圳市南山区高发工业区高发2号厂房（房产证号：4000322724号）房产，就公司控股子公司深圳市恒宝通光电子有限公司向深圳市中小企业信用担保中心有限公司申请产业技术进步资金委托贷款400万元提供担保，期限两年。
    公司独立董事认为，公司上述担保事项严格遵守有关法律、法规及《公司章程》，履行了相应程序，对外担保的执行情况符合中国证监会证监发【2003】56号及【2005】120号文件的相关规定。
    赞成票10票，反对票0票，弃权票0票(关联董事刘天金先生回避表决)。
    四、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    六、审议通过了《公司社会责任制度》。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告

    福建省青山纸业股份有限公司
    董  事  会
    二〇〇八年三月五日