路桥集团国际建设股份有限公司关联交易公告

证券代码：600263	股票简称：路桥建设	编 号：临2008-005
路桥集团国际建设股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
    新建铁路哈尔滨至大连客运专线自大连起，纵穿辽宁、吉林、黑龙江三省，南连沈大、沈山、沈丹、秦沈等线，途径辽宁省营口、鞍山、沈阳、铁岭市；吉林省的四平、长春、扶余；黑龙江省的双城，止于哈尔滨市，正线全长903公里。
    中国交通建设股份有限公司（以下简称"中交股份"）承担的TJ-3标段线路位于吉林省四平、长春、德惠、扶余市，黑龙江省的双城、哈尔滨境内，正线全长345.596公里。主要含区间工程量土石方872.49万立方米，站场土石方699.54万立方米，CFG桩802.65万米，特大桥26座、共计288793.1延米，大中桥12座、共计3541.8延米，涵洞115座、共计2833.55横延米，正线铺轨324.78公里，站线铺轨39.102公里，铺道岔135组，铺道碴156127立方米，中交股份所承担的总合同金额为207.9亿元。
    2008年3月4日，中交股份与路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称"路桥建设"）签订了《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》，由路桥建设承包其中部分工程项目的施工。
    由于中交股份为路桥建设控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该合同及其项下事项构成了关联交易。
    公司第三届董事会第十六次会议对本次交易事项进行了审议，关联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士在审议本议案时回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意本次关联交易议案。
    二、关联方介绍
    公司名称：中国交通建设股份有限公司
    法定代表人：周纪昌
    注册资本：1,080,000万元
    注册地址：北京东城区安定门外大街丙88号
    经营范围：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    1、工程地点：吉林省德惠市
    2、工程内容：标段里程DK750+937.64至DK775+034.64范围内的路基、桥涵、轨道工程的整体道床和线路有关施工项目。
    3、合同金额：壹拾柒亿柒仟柒佰壹拾玖万捌仟柒佰柒拾捌元整（￥1,777,198,778元）。
    4、履行期限：2011年4月30日完工，竣工时间和阶段性工期以实施性施工组织设计为准。
    5、定价政策：以铁路定额为依据双方协商确定。
    四、交易的目的和交易对上市公司的影响
    当前国内铁路市场进入全面高速建设时期，并将在未来几年内 持续，"十一五"期间新建铁路1.7万公里。通过本次关联交易，公司成功的进入高速铁路施工领域，拓展了公司经营市场，培育了新的利润增长点，为公司下一步扩大铁路市场占有份额奠定了良好的基础。
    五、独立董事意见
    1、同意公司与中国交通建设股份有限公司签订的《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》。
    2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该议案表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。
    3、本次关联交易有利于公司抓住铁路市场大规模建设带来的机遇，进入高速铁路工程建设市场，积极寻求新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益。
    六、备查文件
    1、本公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
    3、《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》。
    
    路桥集团国际建设股份有限公司董事会
    二○○八年三月五日