南京钢铁股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

公司简称：南钢股份	股票代码：600282	编号：临2008-003号
南京钢铁股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 

    监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2008年3月4日下午在公司710会议室召开。会议应到监事5名，实到 5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持，审议并通过了如下事项：
    一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会工作报告》；
    二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇七年年度报告及摘要》；
    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
    1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇七年财务决算报告》；
    四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇八年财务预算报告》；
    五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改、新增及终止相关关联交易合同/协议的议案》；
    六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司二〇〇八年度日常关联交易的议案》。
    
    南京钢铁股份有限公司监事会
    二○○八年三月四日