孚日集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

股票代码：002083	股票简称：孚日股份	公告编号：临2008-020
孚日集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    孚日集团股份有限公司监事会于2008年3月4日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○○七年度监事会工作报告》。
    本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
    二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份有限公司2007年年度报告及其摘要》。
    经公司监事会认真审核，认为董事会编制的孚日集团股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
    三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份有限公司2007年度财务决算报告》。
    本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
    四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了通过了《孚日集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
    根据公司2007年度财务状况和经营成果，并按有关法律、法规和公司章程的规定，在提取10%的法定盈余公积金后确定公司2007年度可供分配的净利润，公司2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日公司总股本625,655,319元为基数，向全体股东每10股派1.6元现金红利（含税），并利用资本公积每10股转增5股。
    本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
    五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》。
    本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
    六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
    公司于2007年12月使用募集资金置换截至2007年11月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,311.54万元，普华永道中天会计师事务所对公司该次置换情况进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字(2007)第563号专项审核报告。自2007年12月1日至2008年1月31日，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目9,395.53万元，其中《扩建五万锭高档纺纱项目》投入3,252.25万元，《家纺技术研发中心项目》投入4.60万元，《装饰面料织造工序改造》投入1,050.12万元，《高档毛巾项目》投入4,122.66万元，《中空棉纤维巾被生产项目》投入309.34万元，《提缎巾被生产线改造项目》投入656.56万元。监事会同意公司使用募集资金置换上述已预先投入的自筹资金9,395.53万元，包括截至2007年11月31日已置换的40,311.54万元，共计49,707.07万元。
    特此公告。

    孚日集团股份有限公司监事会
    2008年3月5日